江苏东珠景观股份有限公司
                    2017 年度董事会工作报告
    2017 年度，江苏东珠景观股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等
的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认
真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好
的运作和可持续发展。现将董事会 2017 年度工作重点和 2018 年度主要工作报告
如下：
    一、公司总体经营情况
    2017 年 9 月 1 日，公司成功在上海证券交易所上市，公司发展迎来了崭新
的起点和更加广阔的前景。公司以上市为新的发展契机，借力资本市场，继续实
施业务转型战略，除继续坚持以生态湿地为主要发展方向外，同时积极布局生态
修复其他细分领域，将国储林、沙漠公园等细分领域作为未来新的增长点，积极
布局市场、拓展项目。报告期内，公司基本完成走出江苏、布局全国的发展规划，
初步建立了跨区域、全覆盖的经营网络。以市场拓展为导向，提升工程管理水平
为基石，围绕年度目标任务，董事会在战略导向上进一步做及时调整，并指导经
营管理班子在激烈的市场竞争中适时地调整方向和工作重点，为准确把握发展方
向和公司的正常运作发挥了应有的作用。
    公司 2017 年度实现营业收入 122,437.66 万元，较上年同期增长 24.99%；
实现归属于上市公司股东净利润为 24,281.32 万元，较上年同期增长 31.09%。
具体内容详见公司《2017 年年度报告》。
    二、董事会日常工作情况
    报告期内公司全体董事能够依据《公司法》、《董事会议事规则》、《独立董事
工作制度》等法律法规及相关制度开展工作，以认真负责的态度按时出席董事会
和股东大会，勤勉履行自身职责。
    （一）董事会召开情况
    报告期内，董事会共计召开 10 次，具体审议情况如下：

召开时间        会议届次                          审议议案
                                      1、《关于调整首次公开发行股票募集资金“补充生
                     第三届董事会第 态景观工程施工业务营运资金项目”的议案》
2017 年 2 月 6 日
                     二次会议         2、《关于聘任 2017 年度审计机构的议案》
                                      3、《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

                     第三届董事会第 1、《关于审议公司 2014 年、2015 年、2016 年财务
2017 年 2 月 20 日
                     三次会议         报告的议案》
                                      1、《关于企业会计政策变更的议案》
                     第三届董事会临
2017 年 4 月 21 日                    2、《关于公司 2014 年、2015 年、2016 年财务报告
                     时会议
                                      的议案》
                                      1、《关于企业会计政策变更的议案》
                     第三届董事会临
2017 年 5 月 13 日                    2、《关于公司 2014 年、2015 年、2016 年财务报告
                     时会议
                                      的议案》
                                      1、《关于 2016 年度总经理工作报告的议案》
                                      2、《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》
                                      3、《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》
                                      4、《关于 2017 年度财务预算报告的议案》
                                      5、《关于 2016 年度利润分配方案的议案》
                     第三届董事会第 6、《关于审议 2017 年度融资额度计划的议案》
2017 年 5 月 22 日
                     四次会议         7、《关于对公司 2016 年度关联交易予以确认的议
                                      案》
                                      8、《关于公司 2017 年度关联交易的议案》
                                      9、《关于董事会审计委员会 2016 年度工作报告的议
                                      案》
                                      10、《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》
                                      1、《关于公司 2017 年半年度财务报告的议案》
                     第三届董事会第
2017 年 8 月 21 日                    2、《关于设立募集资金存储专户及签订募集资金监
                     五次会议
                                      管协议的议案》
                     第三届董事会第 1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
2017 年 9 月 15 日
                     六次会议         案》
                                    2、《关于修订<公司章程>的议案》
                                    3、《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

2017 年 10 月 13 第三届董事会第 1、《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》
日                七次会议          2、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
2017 年 10 月 30 第三届董事会第
                                    1、《关于审议公司<2017 年第三季度报告>的议案》
日                八次会议
         （二）专门委员会履职情况
         公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
     四个专门委员会。各委员会根据政策要求与制度规范，充分考虑广大中小股东的
     利益，发挥自己在专业领域的能力，为公司的发展建言献策，推动公司生产经营
     各项工作健康、规范、持续发展。
         （三）独立董事履职情况
         公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事议
     事规则》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责。在 2017 年度工作中，诚实、
     勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司
     重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用。一方面，严格审核
     公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运
     作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的
     审计工作及内控、提名任免、战略规划等工作提出了意见和建议。
         （四）信息披露情况
         2017 年度，董事会严格执行证监会、上交所信息披露的相关规定以及公司
     《信息披露管理制度》等规章制度及相关法律法规的规定，做到信息披露的真实、
     准确、完整、及时、公平。公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情
     人员能够在定期报告等敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕信息知情人
     违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。
         （五）投资者关系管理工作
         2017 年度，公司通过专线电话、传真、邮箱和上交所上市公司投资者关系
     互动平台等渠道及时回应投资者的咨询、提问和沟通，并切实做好未公开信息的
     保密工作，保障投资者公平获取信息的权利。公司股东大会采取现场会议和网络
投票相结合的方式召开，以便广大中小投资者的参与。
    三、2018 年度董事会工作计划
    2018 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，进一步建立健全公
司各项规章制度，认真筹划公司经营计划和投资方案，科学高效地对重大事项作
出决策，并积极组织相关人员参加履职培训；主动做好投资者关系管理工作，保
证投资者与公司的沟通渠道畅通、多样，以便投资者全面、准确地获取公司信息，
树立公司良好形象；切实做好信息披露工作，自觉履行信息披露义务，提升公司
规范运作的透明度；充分利用上市公司平台优势，按照公司发展战略，围绕公司
核心业务，促进公司发展壮大。




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                                                       2018 年 4 月 19 日