东珠景观:2017年度监事会工作报告2018-04-20
江苏东珠景观股份有限公司
2017 年度监事会工作报告
2017 年,江苏东珠景观股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格按
照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等的
相关规定,本着对全体股东负责的精神,恪尽职守,认真履行法律、法规所赋予
的各项职权和义务,对公司的主要经营活动、财务状况、重大决策情况以及内部
管理等方面进行了核查,并对公司董事、高级管理人员履职情况进行了监督,为
企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2017 年度监事会工作情况报告如
下:
一、监事会召开情况
2017 年,监事会共计召开 8 次会议,具体审议情况如下:
召开时间 会议届次 审议议案
2017 年 2 月 6 第三届监事会第 1、《关于调整首次公开发行股票募集资金“补充生态景
日 二次会议 观工程施工业务营运资金项目”的议案》
2、《关于聘任 2017 年度审计机构的议案》
2017 年 2 月 20 第三届监事会第 1、《关于公司 2014 年、2015 年、2016 年财务报告的议
日 三次会议 案》
2017 年 4 月 21 第三届监事会第 1、《关于企业会计政策变更的议案》
日 四次会议 2、《关于公司 2014 年、2015 年及 2016 年财务报告的议
案》
2017 年 5 月 13 第三届监事会第 1、《关于企业会计政策变更的议案》
日 五次会议 2、《关于公司 2014 年、2015 年及 2016 年财务报告的议
案》
2017 年 5 月 22 第三届监事会第 1、《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》
日 六次会议 2、审议《关于 2016 年度财务决算报告的议案》
3、审议《关于 2017 年度财务预算报告的议案》
4、审议《关于 2016 年度利润分配方案的议案》
5、审议《关于审议 2017 年度融资额度计划的议案》
6、审议《关于对公司 2016 年度关联交易予以确认的议
案》
7、审议《关于公司 2017 年度关联交易的议案》
2017 年 8 月 21 第三届监事会第 1、《关于公司 2017 年半年度财务报告的议案》
日 七次会议 2、《关于设立募集资金存储专户及签订募集资金监管协
议的议案》
2017 年 9 月 15 第三届监事会第 1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
日 八次会议 2、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2017 年 10 月 30 第三届监事会第 1、《关于审议公司<2017 年第三季度报告>的议案》
日 九次会议
二、监事会对公司 2017 年度有关事项的意见
(一)公司运营依法运作情况
2017 年度,公司监事会依法对公司运作情况进行监督,依法出席或列席公
司董事会和股东大会,对公司的决策程序及董事、高级管理人员的履职情况进行
了严格的监督,监事会认为:公司董事会遵循了《公司法》、《上海证券交易所股
票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规的要求规范运作。公司董事及高
级管理人员在工作中能够做到勤勉尽职,未发现有违反有关法律法规和损害公司
及广大投资者利益的行为。
(二)公司财务情况
2017 年度,监事会通过查看公司会计账簿和会计凭证等方式,对公司的财
务状况进行了检查,认为公司的财务报告客观真实地反映了公司财务状况和经营
成果,公司财务状况良好、经营成果稳步提高。公司编制的财务报告真实、合法、
完整地反映了公司的经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的现象。
(三)募集资金使用情况
监事会对公司 2017 年度募集资金的使用情况和募投项目的进展情况进行认
真的核查后,认为:
1、公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文
件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完
整地履行了相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。
2、报告期内,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高闲置
募集资金的现金管理收益,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资
金投向的情形,也不存在损害公司股东利益、特别是中小股东利益的情形。
(四)关联交易情况
报告期内,公司实际控制人席惠明、浦建芬为银行本公司授信而发生的债权
提供连带责任保证。监事会经对上述关联交易的审查,认为这些关联交易的发生
有其必要性,其定价是以公司利益最大化、市场公允价格和保护股东权益为出发
点、遵循市场规律、按照公开、公平、公正的原则确定的,不存在损害公司及股
东利益的情形。
(五)对外担保及关联方资金占用情况
监事会对公司对外担保及关联方资金占用情况进行了检查,认为:报告期内,
公司未发生对外担保业务,也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项;
报告期内,公司未发生关联方占用资金的情况,也无其他损害公司股东利益或造
成公司资产流失的情况。
三、2018 年度监事会工作计划
2018 年,监事会将针对自身履职能力的提高,积极主动参加有关部门组织
的培训学习,提高监督意识和监督能力;继续严格按照相关法律法规的规定进一
步促进公司法人治理结构的完善,以财务状况为关注重点,加强对募集资金使用
情况及募投项目情况的核查,切实维护广大股东的利益。
江苏东珠景观股份有限公司
监事会
2018 年 4 月 19 日