证券代码：603359              证券简称：东珠景观               公告编号：2018-029



                     江苏东珠景观股份有限公司
      关于董事辞职并补选董事及审计委员会委员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏东珠景观股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到苏伟先生、缪春晓

先生、王长颖先生的书面辞职报告：因个人原因，苏伟先生、缪春晓先生、王长颖先生向

董事会申请辞去董事职务，相应辞去董事会下设专门委员会委员的职务。根据《公司法》、
《公司章程》的规定，苏伟、缪春晓、王长颖的辞职不会导致董事会人数低于法定最低人
数，不会影响董事会的正常工作。苏伟先生、缪春晓先生、王长颖先生的辞职自董事会收
到其辞职报告之日起生效，苏伟先生、王长颖先生辞职后将不再担任公司任何职务，缪春
晓先生辞职后，将继续在公司任职。在任职董事期间，苏伟先生、缪春晓先生、王长颖先
生勤勉尽责、兢兢业业，公司董事会对他们为公司所做的突出贡献，表示深深的感谢！
    根据公司提名委员会提名，公司董事会拟补选王轩先生、童少波先生、席晨超先生为
公司第三届董事会非独立董事候选人，任期与第三届董事会一致。2018年4月19日，公司
第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选董事的议案》，同意补选王轩先生、童
少波先生、席晨超先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期与第三
届董事会一致，此事项尚需提交2017年年度股东大会审议。
    由于缪春晓先生辞去董事会下设审计委员会委员职务，为保证董事会正常运作，公司
董事会补选公司董事、总经理章建良先生为审计委员会委员（简历附后），本事项已经第
三届董事会第十一次会议审议通过。


    特此公告。

                                                       江苏东珠景观股份有限公司

                                                                           董事会

                                                                 2018 年 4 月 20 日
附件：非独立董事候选人及审计委员会委员简历


    1、王轩，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，本科学历，持有上海交
易所董事会秘书资格、独立董事资格。2008 年 6 月至 2008 年 2 月就职于上海中科合臣股
份有限公司任证券事务助理；2009 年 3 月至 2012 年 6 月就职于万向钱潮股份有限公司任
证券事务助理；2012 年 6 月至 2016 年 12 月，就职于江苏恒康家居科技股份有限公司任董
事会秘书兼副总经理。2016 年 12 月加入公司，任公司董事会秘书。
    截止目前，王轩先生与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    2、童少波，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，工商管理硕士学历，
持有上海证券交易所董事会秘书资格、中国注册会计师、中国注册资产评估师、国际注册
内部审计师及美国项目管理专家资格。历任法国梅兰日兰财务经理，汉普国际咨询、
AMT 咨询、日本富士通（中国）的资深管理咨询顾问及上海海外人才服务中心资深培训
讲师等职。2010 年 5 月至 2017 年 10 月，任兴业证券股份有限公司投资银行总部业务董事
及保荐代表人；2017 年 12 月至今，任公司投融资总监，分管证券事务及投融资业务；
2018 年 1 月至今任公司副总经理。
    截止目前，童少波先生与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股份，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    3、席晨超，男，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，1991 年出生，本科学历。2012
年 11 月至 2015 年 12 月任江苏东珠景观股份有限公司总经理助理；2016 年 1 月至 2017 年
12 月 ，任无锡市水利工程有限公司董事长；2017 年 12 月至今任无锡市日晨法律咨询有限
公司董事长。
    截止目前，席晨超先生持有公司股票 7,759,800 股，席晨超先生为公司控股股东、实
际控制人席惠明先生与公司实际控制人浦建芬之子。席晨超先生未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    4、章建良，男，中国国籍，无境外永久居留权，1959 年 9 月出生，大专学历。1978
年至 1981 年于部队服役，1982 年至 1984 年就职于无锡县民政局，1984 年至 1988 年就职
于无锡县服装厂，1988 年至 2004 年就职于无锡金羊金属制品有限公司，2004 年至 2007
年就职于无锡恒安混凝土有限公司，2007 年至 2010 年 8 月任江苏东珠景观建设有限公司
副总经理。2010 年 8 月至 2013 年 10 月，任本公司副总经理。2013 年 10 月至今，任本公
司董事、总经理。
    截止目前，章建良先生持有公司股票 1,250,000 股，与公司或控股股东及实际控制人
不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第 146 条规定的情
形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。