证券代码：603359              证券简称：东珠生态               公告编号：2018-058



                      东珠生态环保股份有限公司
                 第三届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2018年
7月25日以通讯及邮件方式通知全体监事，会议于2018年7月30日在公司会议室以现场结合
通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。
    本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公
司监事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了如下议案：

    1、《关于变更注册资本并修订<公司章程>同时办理工商变更登记的议案》
    公司 2017 年年度权益分派工作已于 2018 年 6 月 13 日实施完毕。
    根据相关法律、法规和规范性文件及有关监管部门的要求，针对上述注册资本变更事
宜，并为提高公司决策效率，结合公司实际经营需要，公司拟对《公司章程》进行修订。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于
变更注册资本并修订<公司章程>同时办理工商变更登记的公告》，公司独立董事对此发表
了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议，并提请股东大会授权经营管理
层负责办理工商变更登记及《公司章程》的备案等具体事宜。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。


    备查文件：
    《东珠生态环保股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》
特此公告。




             东珠生态环保股份有限公司

                                监事会

                     2018 年 7 月 31 日