东珠生态环保股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会会议资料




             江苏无锡
           二〇一八年八月
                         东珠生态环保股份有限公司

                    2018 年第三次临时股东大会议程


         东珠生态环保股份有限公司于 2018 年 8 月 15 日在公司会议室召开 2018
年第三次临时股东大会，会议由董事长席惠明先生主持，具体议程如下：

  序号      内容                                                      发言人

  一        1、2018 年第三次临时股东大会正式开始                      席惠明
            2、介绍到会者，宣布到会股东人数
            3、选举计票人、监票人

  二        1、《关于变更注册资本并修订<公司章程>同时办理工商变更登   席惠明

            记的议案》

  三        股东提问环节                                              席惠明

  四        股东投票表决                                              席惠明
  五        统计并宣读现场会议及网络投票表决结果                      席惠明
  六        律师宣读法律意见书                                        见证律师
  七        主持人进行总结并宣布现场股东大会结束                      席惠明
议案



关于变更注册资本并修订<公司章程>同时办理工商变更登记的

                                  议案
各位股东：
    根据 2018 年 5 月 11 日召开的公司 2017 年年度股东大会审议通过的《公司
2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，以公司截至 2017 年 12 月 31 日
总股本 227,600,000 股为基数，向全体股东每股派现金股利 0.5 元（含税），以
资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，总计派发现金股利 113,800,000 元（含
税），转增 91,040,000 股，转增后总股本为 318,640,000 股，注册资本由 22,760
万元变更为 31,864 万元。公司 2017 年年度权益分派工作已于 2018 年 6 月 13 日
实施完毕。
    根据相关法律、法规和规范性文件及有关监管部门的要求，针对上述注册资
本变更事宜，并为提高公司决策效率，结合公司实际经营需要，公司拟对《公司
章程》进行修订，修订的主要内容如下：
       修改前                              修改后
       第六条 公司注册资本为人民币         第六条 公司注册资本为人民币
 22760 万元。                          31864 万元。

       第十九条 公司股份总数为 22760       第十九条 公司股份总数为 31864
 万股，全部为人民币普通股，其中公 万股，全部为人民币普通股，其中公
 司首次对社会公众公开发行的人民币 司首次对社会公众公开发行的人民币
 普通股为 5690 万股。                  普通股为 5690 万股。
       第一百一十一条 （二）向其他企       删除本款
 业投资 公司向其他企业投资事项，未
 达 到 上述规定的股东大会审议标准
 的，均应经董事会审议通过。
    除上述条款外，《公司章程》中其他条款不变。
    董事会提请股东大会授权经营管理层负责办理工商变更登记及《公司章程》
的备案等具体事宜。
    本议案为特别决议议案，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的 2/3 以上通过。请各位股东审议。


                                           东珠生态环保股份有限公司
                                                             董事会
                                                    2018 年 8 月 15 日