大连百傲化学股份有限公司
             董事会审计委员会 2018 年度履情况报告


       2018 年度，大连百傲化学股份有限公司董事会审计委员会根据《上海证券
交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、
《审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作制度》等规定，勤勉尽责，认真
履职。现将公司董事会审计委员会 2018 年度的履职情况报告如下：

    一、审计委员会基本情况

    公司第三届董事会审计委员会由独立董事刘晓辉先生、独立董事刘永泽先生
和董事刘宪武先生组成，由会计专业人士刘永泽先生担任主任委员。

    二、董事会审计委员会会议召开情况

会议届次       召开日期     审议事项
第二届董事
会审计委员                  1、关于变更会计政策的议案
               2018/1/27
会第十五次                  2、关于公司第四季度内部审计报告的议案
会议
第二届董事                  1、关于公司 2017 年度报告及摘要的议案
会审计委员                  2、关于 2017 年度财务决算报告的议案
会第十六次
           2018/4/16        3、关于聘任 2018 年度审计机构的议案
会议
                            4、关于 2017 年度募集资金存入与使用情况报告的
                            议案
第二届董事
会 审 计 委 员 2018/4/26    1、关于公司 2018 年第一季度报告的议案
会第十七次                  2、关于 2018 年第一季度内部审计报告的议案
会议
第三届董事
会 审 计 委 员 2018/8/29    1、关于 2018 年二季度内部审计报告的议案
会第一次会                  2、关于公司 2018 半年度报告的议案
议
第三届董事
会 审 计 委 员 2018/10/29   1、关于 2018 年三季度内部审计报告的议案
会第二次会                  2、关于公司 2018 第三季度报告的议案
议
                                       1 / 2
    三、董事会审计委员会履职情况

    （一）监督及评估外部审计机构工作

    董事会审计委员会对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）执行 2018 年度财
务审计工作情况进行了监督评价，对审计计划、审计费用和审计发现的问题等方
面进行了审查与确认。认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守《中国
注册会计师审计准则》的规定，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，
其工作成果客观公正，能够实事求是的发表相关审计意见。

    （二）公司内部审计工作

    公司董事会审计委员会认真审阅了公司 2018 年四个季度的内部审计工作报
告，督促公司审计部认真执行审计计划，及时对内部审计出现的问题提出指导性
意见，提高了内部审计的工作成效，有效的防范了经营风险。

    （三）审阅公司的财务报告并对其发表意见

    我们审阅了公司 2018 年度财务报告，认为公司财务报告真实、完整、准确，
不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形。

    2019 年度，我们仍将继续发挥委员会的专业职能，切实有效地监督公司的
外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、
准确、完整的财务报告。




                                           委员：刘永泽、刘晓辉、刘宪武

                                                       2019 年 4 月 25 日




                                   2 / 2