证券代码：603363         证券简称：傲农生物         公告编号：2018-029



          福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于调整 2017 年限制性股票激励计划首次授予激励
                    对象名单和数量的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于

2018 年 2 月 7 日召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十三次会

议，审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单

和数量的议案》，根据《福建傲农生物科技集团股份有限公司 2017 年限制性股票

激励计划》及公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次限制

性股票激励计划的首次授予激励对象进行了调整。现对有关事项说明如下：

    一、限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

    1、2017 年 12 月 17 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过

了《关于<福建傲农生物科技集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草

案）>及其摘要的议案》、《关于<福建傲农生物科技集团股份有限公司 2017 年限

制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事

会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对

本次激励计划的相关议案发表了独立意见。

    同日，公司召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<福建傲农

生物科技集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》、《关于<福建傲农生物科技集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实

施考核管理办法>的议案》以及《关于审核<福建傲农生物科技集团股份有限公司

2017 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案。监事会就

本次激励计划是否有利于公司持续发展及是否存在明显损害公司及全体股东利

益的情形发表了意见。

    上述内容已于 2017 年 12 月 18 日在上海证券交易所网站进行了披露。

    2、公司于 2017 年 12 月 18 日在公司内部办公系统公示了公司 2017 年限制

性股票激励计划首次授予激励对象名单，公示时间为 2017 年 12 月 18 日至 2017

年 12 月 28 日。在公示期内，公司未收到针对本次激励对象提出的异议。

    3、2018 年 1 月 4 日，公司第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于公

司 2017 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查及公示情况的议

案》，对激励计划的激励对象名单进行了核查，并于 2018 年 1 月 5 号在上海证券

交易所网站披露了《监事会关于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予激励

对象名单的核查意见及公示情况说明》。

    4、2018 年 1 月 12 日，公司召开了 2018 年第一次临时股东大会，审议通过

了《关于<福建傲农生物科技集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草

案）>及其摘要的议案》、《关于<福建傲农生物科技集团股份有限公司 2017 年限

制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董

事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司对内幕信

息知情人及激励对象在公司限制性股票激励计划草案公告前 6 个月内买卖公司

股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人及激励对象存在利用与本激励

计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。上述内容于 2018 年 1 月 13 日在上海

证券交易所网站进行了披露。

    5、2018 年 2 月 7 日，公司召开了第一届董事会第二十六次会议及第一届监
事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励计划首次授

予激励对象名单和数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，

公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对

象名单再次进行了核实。

       二、对限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和数量进行调整的情况

    由于原 2 名首次授予激励对象汪卫华、葛莉莉因个人原因自愿放弃认购公司

拟向其授予的全部限制性股票，根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，

公司董事会将 2017 年限制性股票激励计划的首次授予对象由 245 人调整为 243

人，激励计划首次授予限制性股票数量由 620 万股调整为 618 万股，预留部分不

变。

    根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会

审议。公司独立董事就此发表了独立意见，公司监事会对调整后的激励对象名单

进行了核实。

    调整后的激励对象名单及数量分配情况如下：

 限制性股票分配类    获授的限制性股票   占授予限制性股票   占本激励计划公告日
       别                数量(万股)         总数的比例       股本总额的比例
中层管理人员、核心
技术人员、业务骨干         618              95.37%               1.47%
  （共 243 人）

       预留部分             30               4.63%               0.07%

         合计              648              100.00%              1.54%


       三、限制性股票激励计划激励对象调整对公司的影响

    本次对公司限制性股票激励计划首次授予激励对象的调整不会对公司的财

务状况和经营成果产生实质性影响。

       四、独立董事的独立意见
    经核查，独立董事认为：公司董事会本次对 2017 年限制性股票激励计划首

次授予激励对象名单和数量进行调整，符合《管理办法》及公司《2017 年限制

性股票激励计划》中关于激励计划调整的规定。本次调整内容在公司 2018 年第

一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，关联董事

已回避表决，我们同意公司对限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和数量

进行调整。

       五、监事会意见

    经核实，监事会认为：公司对 2017 年限制性股票激励计划首次授予激励对

象名单和数量进行调整，符合《管理办法》及公司《2017 年限制性股票激励计

划》的相关规定；调整后的激励对象名单与公司 2018 年第一次临时股东大会批

准的限制性股票计划规定的激励对象相符。本次调整不存在损害公司及全体股东

利益的情形。监事会同意公司对限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和数

量进行调整。

       六、法律意见书的结论性意见

    北京市中伦律师事务所就公司调整 2017 年限制性股票激励计划首次授予激

励对象名单和数量出具了法律意见，结论如下：本次激励计划调整已获得现阶段

必要的批准和授权，符合《管理办法》及《福建傲农生物科技集团股份有限公司

2017 年限制性股票激励计划》的相关规定，合法、有效。

       七、报备文件

    （一）公司第一届董事会第二十六次会议决议

    （二）公司第一届监事会第十三次会议决议

    （三）公司独立董事关于公司第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立

意见

    （四）北京市中伦律师事务所关于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予
事项的法律意见书



   特此公告。



                   福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

                                       2018 年 2 月 8 日