证券代码：603363           证券简称：傲农生物           公告编号：2018-028



             福建傲农生物科技集团股份有限公司
        关于第一届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况

    福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第

二十六次会议于 2018 年 2 月 7 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2018

年 2 月 2 日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长吴有林先生召集和主持，会

议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，各董事均以通讯表决方式出席会议。本

次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

       二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于调整 2017 年限制性股票激励计划首次授予激励对象

名单和数量的议案》

    表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    由于原 2 名首次授予激励对象汪卫华、葛莉莉因个人原因自愿放弃认购公司

拟向其授予的全部限制性股票，根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，

公司董事会将 2017 年限制性股票激励计划的首次授予对象由 245 人调整为 243

人，激励计划首次授予限制性股票数量由 620 万股调整为 618 万股，预留部分不

变。
    关联董事吴有林、黄华栋回避表决。

    独立董事对本议案发表了独立意见。

    具体内容和独立董事意见详见公司同日于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2017 年限制性股票激励计划首次授予激

励对象名单和数量的公告》和《独立董事关于公司第一届董事会第二十六次会议

相关事项的独立意见》。

   （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017 年限制性股票激励计划》

的相关规定，以及公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2017

年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确定以 2018 年 2 月 7 日为首

次授予日，以 6.5 元/股的价格向 243 名激励对象授予 618 万股限制性股票。

    关联董事吴有林、黄华栋回避表决。

    独立董事对本议案发表了独立意见。

    具体内容和独立董事意见详见公司同日于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》和《独

立董事关于公司第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。



    特此公告。



                                福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

                                                        2018 年 2 月 8 日