证券代码：603363          证券简称：傲农生物            公告编号：2018-107



           福建傲农生物科技集团股份有限公司
         第一届董事会第三十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第三

十一次会议于 2018 年 6 月 10 日以通讯方式召开。会议通知和材料已于 2018 年

6 月 5 日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长吴有林先生召集和主持，会议

应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，各董事均以通讯表决方式出席会议。本次

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的

有关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    同意公司于 2018 年 6 月 26 日下午 14:00 在福建省厦门市思明区观音山运营

中心 10 号楼 12 层公司会议室召开公司 2018 年第四次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-108）。



    特此公告。



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福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

                   2018 年 6 月 11 日




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