证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2018-109
福建傲农生物科技集团股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 6 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区观音山国际营运中心 10 号楼
12 层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 266,777,860
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.6144
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次年度股东大会由公司董事会召集，董事长吴有林主持，会议采取现场投
票和网络投票相结合方式召开并表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司
法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 1 人，董事黄祖尧、周通、刘国梁、黄华栋、彭成
洲、王楚端、薛祖云、叶佳昌因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事温庆琪、张敬学、冯新、杜坤鹏因工作
原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书因工作原因请假。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 266,775,560 99.9991 200 0.0001 2,100 0.0008
2、 议案名称：2017 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 266,775,560 99.9991 200 0.0001 2,100 0.0008
3、 议案名称：2017 年年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 266,775,560 99.9991 200 0.0001 2,100 0.0008
4、 议案名称：2017 年度财务决算报告和 2018 年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 266,772,460 99.9980% 200 0.0001 5,200 0.0019
5、 议案名称：2017 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 266,775,560 99.9991 200 0.0001 2,100 0.0008
6、 议案名称：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度
审计机构并支付 2017 年度报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 266,775,560 99.9991 200 0.0001 2,100 0.0008
7、 议案名称：关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 266,775,560 99.9991 200 0.0001 2,100 0.0008
8、 议案名称：关于补充确认关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 266,775,560 99.9991 200 0.0001 2,100 0.0008
9、 议案名称：关于签署合作协议并投资建设新密产业新城园区生产基地项目的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 266,772,460 99.9980 3,300 0.0012 2,100 0.0008
10、 议案名称：关于公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 266,775,560 99.9991 200 0.0001 2,100 0.0008
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
持股 5%以上普 100.0
通股股东 239,852,851 000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通
股股东 26,909,609 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普
通股股东 13,100 85.0649 200 1.2987 2,100 13.6364
其中:市值 50 万
以下普通股股
东 13,100 85.0649 200 1.2987 2,100 13.6364
市值 50 万以上
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
5 2017 年度利润 12,540,214 99.9817 200 0.0016 2,100 0.0167
分配预案
6 关于续聘致同 12,540,214 99.9817 200 0.0016 2,100 0.0167
会计师事务所
（特殊普通合
伙）为公司
2018 年度审计
机构并支付
2017 年度报酬
的议案
7 关于预计 2018 12,540,214 99.9817 200 0.0016 2,100 0.0167
年度日常性关
联交易的议案
8 关于补充确认 12,540,214 99.9817 200 0.0016 2,100 0.0167
关联交易的议
案
10 关于公司未来 12,540,214 99.9817 200 0.0016 2,100 0.0167
三年（ 2018 —
2020）年股 东
回报规划的议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的所有议案均获通过。
本次会议的议案 7、议案 8 为关联交易议案，关联股东未出席本次会议，关联
股东未参与表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：金奂佶、丛明丽
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次年度股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会
议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公
司章程的相关规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
福建傲农生物科技集团股份有限公司
2018 年 6 月 12 日