证券代码：603363          证券简称：傲农生物            公告编号：2019-157



           福建傲农生物科技集团股份有限公司
           第二届董事会第十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十

六次会议于 2019 年 11 月 11 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方

式召开，会议通知和材料已于 2019 年 11 月 8 日以专人送达或电子邮件形式发出。

本次会议由董事长吴有林先生召集和主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事

8 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 5 人），公司部分监事、高级管理

人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国

公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于拟向建德市鑫欣生猪养殖有限公司增资的议案》

    表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    同意公司与许水根、韩金良签署的《建德市鑫欣生猪养殖有限公司股权合作

协议》，公司与许水根共同向建德市鑫欣生猪养殖有限公司（以下简称“目标公

司”）增资 5,500 万元，其中公司以人民币 5,200 万元对目标公司进行增资，认购

目标公司 5,200 万元新增注册资本。本次增资完成后，目标公司注册资本由原
1,000 万元增加至 6,500 万元，本公司持有目标公司 80%股权。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 11 月 8 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的《关于拟向建德市鑫欣生猪养殖有限公司增资的公告》

（公告编号：2019-155）。

       （二）审议通过《关于拟收购常德市科雄饲料有限责任公司股权的议案》

    表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    同意公司与常德市科雄饲料有限责任公司（以下简称“常德科雄”）、常德科

雄合计 10 位原股东及常德科雄原实际控制人李宏斌签署的《股权合作协议》，

公司以人民币 2,600 万元收购常德科雄 10 位原股东持有的常德科雄合计 52%股

权。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 11 月 8 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的《关于拟收购常德市科雄饲料有限责任公司股权的公

告》（公告编号：2019-156）。

       （三）审议通过《关于签署租赁意向协议的议案》

    表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    同意公司与泰和县茂源生态养殖有限公司（以下简称“泰和茂源”）开展合作，

由泰和茂源在江西省泰和县建设年存栏 10,000 头母猪场项目，建成后出租给公

司在江西省泰和县成立的控股子公司用于生猪养殖，租赁期限为 10 年，租赁期

前五年年租金预计为人民币 1,350 万元，租赁期第六年开始年租金预计为人民币

1,400 万元。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于签署租赁意向协议的公告》（公告编号：2019-158）。
    （四）审议通过《关于投资设立吉安市傲源养殖有限公司的议案》

    表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    同意公司与陈青林共同投资设立吉安市傲源养殖有限公司（暂定名，以正式

工商注册后为准，以下简称“目标公司”），作为公司与泰和县茂源生态养殖有限

公司的《租赁意向协议》下新建猪场的承租方，开展生猪养殖及销售等业务。目

标公司注册资本 6,000 万元，由公司认缴出资 3,720 万元，占注册资本 62%。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于投资设立吉安市傲源养殖有限公司的公告》（公告编号：2019-159）。




    特此公告。


                                福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

                                                    2019 年 11 月 12 日