证券代码：603365            股票简称：水星家纺             公告编号：2018-038



                   上海水星家用纺织品股份有限公司

                   第三届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、会议召开情况
    上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次
会议（以下简称“本次会议”）于2018年8月17日以邮件、短信或专人送达的方式通
知全体监事，并于2018年8月23日以现场方式召开，本次会议由监事会主席孟媛媛女
士主持。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召开符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
     二、会议审议情况
    1、审议通过了《公司 2018 年半年度报告及摘要》。
    具体内容详见公司于指定媒体披露的《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度
报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。
    具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于
公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2018-040）
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。


                                             上海水星家用纺织品股份有限公司
                                                      监    事   会
                                                    2018 年 8 月 23 日