证券代码：603365             股票简称：水星家纺          公告编号：2019-046



                   上海水星家用纺织品股份有限公司

                   第四届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、会议召开情况


    上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会

议（以下简称“本次会议”）于2019年8月20日以邮件、短信或专人送达的方式通知

全体监事，并于2019年8月26日以现场加通讯方式召开，本次会议由监事会主席孟媛

媛女士主持。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召

开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

     二、会议审议情况


    1、审议通过了《2019 年半年度报告及摘要》。

    具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司 2019

年半年度报告》及《上海水星家用纺织品股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于公司 2019 年半年度利润分配预案的议案》

    监事会认为在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司制定的 2019 年半年

度利润分配预案符合相关法律法规的规定，方案设定合理，是公司为了更好的回报

投资者，与投资者共享公司成长收益的体现。同意董事会将公司 2019 年半年度利润

分配预案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

    具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于

公司 2019 年半年度利润分配预案的公告》（2019-048）。


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    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

    3、逐项审议了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
    具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司以集
中竞价交易方式回购股份方案公告》（2019-049）。

    3.1、审议通过了《回购股份的目的》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3.2、审议通过了《回购股份的种类》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3.3、审议通过了《回购股份的方式》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3.4、审议通过了《回购股份的期限》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3.5、审议通过了《回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3.6、审议通过了《回购股份的价格》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3.7、审议通过了《回购股份的资金来源》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3.8、审议通过了《回购股份的相关授权》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

    4、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的
议案》
    公司本次将募投项目“技术研发中心升级项目”结项并将节余募集资金投向
“生产基地及仓储物流信息化建设项目”，有利于提高募集资金使用效率，符合公

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司业务发展需要，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资
金投向的情形和损害股东利益的情形。该事项决策程序规范，监事会同意将募投项
目“技术研发中心升级项目”结项并将节余募集资金投向“生产基地及仓储物流信
息化建设项目”。
    具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于
部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》（2019-050）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
    公司本次将募投项目“生产基地及仓储物流信息化建设项目”进行适当延期，
是公司根据实际建设情况并经过谨慎的研究论证的决定，不会对公司生产经营造成
不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，有利于保证
募投项目顺利实施。该事项决策程序规范，监事会同意将募投项目“生产基地及仓
储物流信息化建设项目”延期。
    具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于
部分募投项目延期的公告》（2019-051）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    6、审议通过了《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于
公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2019-052）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    7、审议通过了《关于确认设立全资销售子公司的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



   特此公告。




                                               上海水星家用纺织品股份有限公司
                                                        监   事   会
                                                      2019 年 8 月 27 日
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