证券代码：603367           证券简称：辰欣药业     公告编号：2018-032


                       辰欣药业股份有限公司

                   关于对外投资设立子公司的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


 重要内容提示

          投 资 标 的 名 称 ： CISEN PHARMACEUTICAL COMPANY INDIA
     PRIVATE LIMITED（名称以最终核准登记为准）;

          投资金额：辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”或“辰欣药业”）
     拟以货币出资999,999卢比;

          本次对外投资已经公司第三届董事会第六次会议审议通过。
    一、对外投资情况概述
    1、对外投资基本情况
     为了方便与印度大型药企的深层次合作，便于借鉴和吸收合作企业药物研发、生
 产的先进经验，公司拟以货币方式出资999,999卢比在印度果阿邦设立子公司“CISEN
 PHARMACEUTICAL COMPANY INDIA PRIVATE LIMITED”（名称以最终核准登记
 为准），主要从事药品研发业务。按照印度公司法规定，新设子公司将由辰欣药业与
 ANUVA KHATUA女士共同设立，股本总额为100万股，其中辰欣药业持有999,999股，
 ANUVA KHATUA女士持有1股，每股面值均为1卢比。
    2、决策程序情况
     公司于2018年5月23日召开了第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于对
 外投资设立子公司的议案》。
     本次对外投资无需提交公司股东大会审议。
    二、投资标的基本情况
     （一）基本情况
     企业名称：CISEN PHARMACEUTICAL COMPANY INDIA PRIVATE LIMITED（名
 称以最终核准登记为准）


                                     1
   企业类型：私营有限公司
   股本总额：100万股
   注册地址：印度果阿邦
   主营业务：药物研发；未来可能从事药品生产（遵守印度法规）
   主要股东：辰欣药业持有999,999股，ANUVA KHATUA女士持有1股，每股面值均
为1卢比
   资金来源：自有资金
   （二）管理层安排及相关授权
   公司授权公司董事卢秀莲女士、印度籍公司首席科技官MRINAL KANTI KHATUA
博士和ANUVA KHATUA女士为新设子公司的第一董事；授权卢秀莲女士和MRINAL
KANTI KHATUA博士中任何一人代表公司签署新设子公司的组织大纲和组织章程；同
时批准ANUVA KHATUA女士为新设公司组织大纲和组织章程的第二签署者，并执行
新设子公司注册相关之所有活动和事项。
   三、对外投资对上市公司的影响
   本次投资设立的子公司有利于公司与印度合作企业沟通，便于借鉴和吸收合作企业
药物研发、生产的先进经验。本次投资由公司自有资金投入，公司预计该项投资对公
司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情
形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展
战略。
  四、对外投资的风险分析
  1、本次投资行为需在履行对外投资备案手续后方可实施。
  2、本次对外投资是公司在境外开展业务，未来国内外政策、国际政治经济环境存
在发生重大变化的可能，存在一定的市场风险、经营风险。
  公司将积极关注该投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，提请广大投资
者注意投资风险。
  特此公告。


                                                        辰欣药业股份有限公司
                                                                     董事会
                                                              2018年5月23日


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