证券代码：603367        证券简称：辰欣药业      公告编号：2019-051


                        辰欣药业股份有限公司
        关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2019年12月3日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统


一、      召开会议的基本情况


(一)      股东大会类型和届次


2019 年第一次临时股东大会


(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点


   召开的日期时间：2019 年 12 月 3 日      13 点 30 分
   召开地点：山东省济宁市高新区同济路 16 号辰欣药业股份有限公司一园区
   办公楼五楼会议室
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。


      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2019 年 12 月 3 日
                          至 2019 年 12 月 3 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
      的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
      有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权


无


二、      会议审议事项


      本次股东大会审议议案及投票股东类型
 序                                                       投票股东类型
                             议案名称
 号                                                         A 股股东
非累积投票议案
1     关于修订公司章程及附件的议案                             √
2     关于变更部分募集资金投资项目的议案                       √
3.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案              √
3.01 回购股份的目的                                            √
3.02 回购股份的种类                                            √
3.03 回购股份的方式                                            √
3.04 回购股份的期限                                            √
3.05 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例                  √
3.06 回购股份的价格                                            √
3.07 回购股份的资金总额和来源                                  √
4     关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股             √
       份相关事宜的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        本次会议相关议案均已经公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事
   会第十四次会议审议通过，内容详见公司于上海证券交易所网站
   （www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、 特别决议议案：1、3、4

3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、4

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、    股东大会投票注意事项



   (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

        的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

        进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

        行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

        份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

        其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

        投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

        先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

        的，以第一次投票结果为准。
   (四)      股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码      股票简称            股权登记日
         Ａ股            603367       辰欣药业            2019/11/26



(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


1、登记方法
       （1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公章的营
业执照复印件、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资
格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人身
份证和法人股东出具的授权委托书（详见附件 1）。
       （2）自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证、股票
账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人身份证、
自然人股东出具的授权委托书（详见附件 1）。
2、登记时间： 2019 年 11 月 29 日 上午： 9:30-11:00； 下午： 13:30-16:00
3、登记地点：公司证券部办公室（山东省济宁市高新区同济路 16 号辰欣药业股
份有限公司五楼证券部办公室）
4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信
函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。



六、   其他事项


1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、请出席会议者于 2019 年 12 月 3 日 13:00 前到达会议召开地点报到。
3、联系方式
联系人：公司证券部办公室
联系地址：山东省济宁市高新区同济路 16 号辰欣药业股份有限公司五楼证券部
电 话：0537-2989906
传 真：0537-2215851-002

特此公告。


                                             辰欣药业股份有限公司董事会
                                                       2019 年 11 月 12 日
    附件 1：授权委托书


                               授权委托书

    辰欣药业股份有限公司：

          兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 12 月 3 日
    召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


    委托人持普通股数：


    委托人持优先股数：


    委托人股东帐户号：


序号 非累积投票议案名称                                同意     反对     弃权

1    关于修订公司章程及附件的议案

2    关于变更部分募集资金投资项目的议案

3.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.01 回购股份的目的

3.02 回购股份的种类

3.03 回购股份的方式

3.04 回购股份的期限

3.05 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例

3.06 回购股份的价格

3.07 回购股份的资金总额和来源

4    关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股
     份相关事宜的议案



    委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


    委托人身份证号：                         受托人身份证号：
                                     委托日期：    年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。