证券代码：603367         证券简称：辰欣药业       公告编号：2019-062



                          辰欣药业股份有限公司
                   第三届监事会第十五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、监事会会议召开情况
    辰欣药业股份有限公司（以下简称“辰欣药业”或“公司”）第三届监事会
第十五次会议于2019年12月10日在公司办公楼五楼会议室以现场表决方式召开。
会议通知于2019年12月5日以电子邮件、办公集成RTX、电话等通讯方式发出。本
次会议由公司监事会主席李峰先生主持，应出席监事3名，实际出席会议监事3
名。
    本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规
及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
   二、本次监事会会议审议情况
   经与会监事审议，会议通过了如下议案：
       1、《关于变更部分募集资金投资项目后拟增加设立募集资金专户并签订三
方监管协议（补充）的议案》
       监事会认真审阅了公司关于变更部分募集资金投资项目后拟增加设立募集
资金专户并签订三方监管协议（补充）的议案事项，认为公司变更部分募集资金
投资项目后拟增加设立募集资金专户并签订三方监管协议（补充）的事项符合《上
市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关法律法规的要求。
       具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰
欣药业关于变更部分募集资金投资项目后拟增加设立募集资金专户并签订三方
监管协议（补充）的公告》（公告编号：2019-060）。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。


             辰欣药业股份有限公司
                            监事会
                2019 年 12 月 10 日