证券代码：603367            证券简称：辰欣药业     公告编号：2020-018

                       辰欣药业股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2020 年 3 月 20 日


(二)      股东大会召开的地点：山东济宁市高新区同济路 16 号辰欣药业股份有限

   公司一园区办公楼六楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           22

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                288,898,726

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                63.7248



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       因受抗击新型冠状病毒肺炎疫情管控措施影响，公司独立董事通过视频方式
参加本次股东大会，公司见证律师亦通过前述视频方式列席现场会议并进行见证。
通过视频方式参会或列席会议的前述人员视为参加现场会议。
       本次股东大会会议由公司董事会召集，会议由董事长杜振新先生主持，会议
采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民
共和国公司法》及《辰欣药业股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的
规定。


(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书孙洪晖先生出席了本次会议，高级管理人员列席了会议。


二、      议案审议情况



(一)      非累积投票议案


1、 议案名称：关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                  同意                      反对                     弃权

                     票数          比例（%）   票数     比例（%）     票数      比例（%）

       A股       288,817,626 99.9719           68,800        0.0238   12,300          0.0043



(二)      关于议案表决的有关情况说明


       上述议案为特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份
总数的三分之二以上通过。


三、      律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科（济南）律师事务所

律师：孙焱、刘桂颖

2、 律师见证结论意见：


    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席
会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会
规则》及《公司章程》的规定，合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                                   辰欣药业股份有限公司
                                                         2020 年 3 月 21 日