证券代码：603368       证券简称：柳药股份        公告编号：2020-032
   转债代码：113563       转债简称：柳药转债


           广西柳州医药股份有限公司
       第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 30 日召开
2020 年第一次临时股东大会，选举产生第四届董事会全体董事。经第四届全体
董事提议，于同日在公司五楼会议室召开第四届董事会第一次会议。本次会议采
用现场表决与通讯表决相结合的方式，参加会议董事应到 7 人，实到 7 人，其中
CHEN,CHUAN 先生、钟柳才先生、陈建飞女士以通讯方式出席会议。全体董事一
致推举朱朝阳先生主持本次会议，公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合
《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

    经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：

    一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

    选举朱朝阳先生担任公司第四届董事会董事长。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会的议案》

    公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬考核委员会 4
个专门委员会。公司第四届董事会各专门委员会组成情况如下：

    1、审计委员会：陈建飞（主任委员）、钟柳才、陈洪

    2、战略委员会：朱朝阳（主任委员）、CHEN,CHUAN、唐春雪

    3、提名委员会：钟柳才（主任委员）、陈建飞、朱朝阳
    4、薪酬考核委员会：陈建飞（主任委员）、CHEN,CHUAN、朱朝阳

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    经董事会审议，同意聘任朱朝阳先生担任公司总经理；聘任唐春雪女士、陈
洪先生、丘志猛先生、唐贤荣先生担任公司副总经理；聘任申文捷女士担任公司
副总经理兼董事会秘书；聘任汤杰禹先生担任公司财务总监。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    公司独立董事对该议案发表同意的独立意见。

    四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    为协助董事会秘书开展工作，董事会同意聘任韦盼钰女士担任公司证券事务
代表。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    上述所有人员的任期均自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期
届满之日止，相关人员简历详见附件。

    特此公告。




                                         广西柳州医药股份有限公司董事会

                                             二〇二〇年三月三十一日
附件：

                            相关人员简历


    1、朱朝阳

    朱朝阳，男，1965 年 9 月出生，大专学历，会计师。曾任广西柳州医药批
发站会计、财会科副科长、财会科科长、副经理、经理；广西柳州医药有限责任
公司董事长、总经理。现任广西柳州医药股份有限公司董事长、总经理。先后当
选为柳州市第十二届、十三届、十四届人民代表大会代表；2010 年至 2015 年 9
月担任广西医药商会常务副会长,2015 年 10 月至 2016 年 9 月担任广西医药商会
代理会长，2016 年 10 月至今担任广西医药商会会长；2017 年 3 月至今担任柳州
市工商联第十四届执行委员会副主席；2017 年 7 月至今担任广西壮族自治区工
商联第十二届执行委员会委员；2018 年 1 月至今担任中国人民政治协商会议第
十二届广西壮族自治区委员会委员。

    2、CHEN,CHUAN

    CHEN,CHUAN，男，1963 年 7 月出生，硕士，美国国籍。曾任北京中日友好
医院内分泌科书记；美国哈佛大学医学院乔斯林糖尿病中心博士后研究员；美国
新英格兰医学中心博士后研究员；美国礼来亚洲公司糖尿病事业部负责人；美国
强生公司副总裁；江苏吴中实业股份有限公司独立董事。现任北京维深康健医疗
信息技术有限责任公司医学副总裁；北京东方明康医用设备股份有限公司董事；
上海仁会生物制药股份有限公司董事；石药集团有限公司独立董事；广西柳州医
药股份有限公司独立董事。

    3、钟柳才

    钟柳才，男，1966 年 9 月出生，硕士学历，二级律师。曾任柳州化肥厂职
员；广西广正大律师事务所副主任、律师；柳州钢铁股份有限公司独立董事。现
任广西景耀律师事务所主任、律师；广西柳州医药股份有限公司独立董事；广西
七色珠光材料股份有限公司独立董事。曾获“广西优秀律师”称号。
    4、陈建飞

    陈建飞，女，1963 年 1 月出生，本科学历，注册会计师、中级审计师、注
册税务师、资产评估师、土地评估师、土地估价师、司法鉴定师。曾任广西审计
厅主任科员；广西第三审计师事务所所长；中众益（广西）会计师事务所有限公
司董事长。现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）广西分所所长；广西众
益工程咨询有限公司董事长；广西众益资产评估土地房地产评估有限公司总经理；
广西天隆房地产开发有限公司董事；广西柳州医药股份有限公司独立董事。曾获
“广西壮族自治区首届优秀注册会计师”称号。

    5、唐春雪

    唐春雪，女，1979 年 2 月出生，本科学历，药师。曾任广西柳州医药有限
责任公司市外营销部经理助理、市外营销部副经理；广西柳州医药股份有限公司
南宁销售部销售总监、总经理助理；广西南宁柳药药业有限公司总经理。现任广
西柳州医药股份有限公司董事、副总经理。

    6、陈洪

    陈洪，男，1972 年 8 月出生，本科学历，执业药师。曾任广西柳州医药批
发站医保公司经理；广西柳州医药有限责任公司董事、总经理助理、市外营销二
部经理、营销总监和采购供应部经理；广西柳州医药股份有限公司营销总监、质
量总监。现任广西柳州医药股份有限公司董事、副总经理。

    7、丘志猛

    丘志猛，男，1963 年 9 月出生，本科学历。曾任广西壮族自治区人民医院
医生；西安杨森制药有限公司广西云南地区销售经理；大连辉瑞制药有限公司西
南区大区销售经理；西安杨森制药有限公司华东区域销售经理；强生（中国）医
疗器材有限公司上海高级销售经理；上海创世企业管理咨询有限公司首席咨询师
及培训总监；石药集团恩必普药业有限公司培训总监。现任广西柳州医药股份有
限公司副总经理、创新事业部总监、品牌管理部部长。
    8、唐贤荣

    唐贤荣，男，1971 年 6 月出生，大专学历，卫生技师。曾任柳州市医药总
公司市内销售部经理；广西柳州医药有限责任公司总经理助理兼柳州销售部经理；
广西柳州医药股份有限公司总经理助理；广西仙茱中药科技有限公司总经理。现
任广西柳州医药股份有限公司副总经理；广西来宾柳药药业有限公司总经理。

    9、申文捷

    申文捷，女，1967 年 9 月出生，大专学历，助理会计师。曾任广西柳
州医药批发站财会科会计、财会科副科长；广西柳州医药有限责任公司计财
部副部长、董事会秘书；广西柳州医药股份有限公司审计部部长；现任广西
柳州医药股份有限公司副总经理、董事会秘书、法务部部长。

    10、汤杰禹

    汤杰禹，男，1980 年 1 月出生，本科学历。曾任德国罗德会计师事务
所上海代表处审计助理；普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）高级
审计助理；镁光半导体（咨询）上海有限责任公司高级财务主管；德勤财务
咨询（上海）有限公司高级经理；独立财务顾问；远景能源有限公司国际业
务高级经理；东吴证券股份有限公司投资总监；广西柳州医药股份有限公司
审计部部长。现任广西柳州医药股份有限公司财务总监。

    11、韦盼钰

    韦盼钰，女，1990 年 2 月出生，本科学历，获得法律职业资格。曾任
广西柳州医药股份有限公司证券投资部行政助理。现任广西柳州医药股份有
限公司证券事务代表。