证券代码：603368        证券简称：柳药股份        公告编号：2020-031
   转债代码：113563       转债简称：柳药转债


                 广西柳州医药股份有限公司
          第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 30 日召开
2020 年第一次临时股东大会，选举产生第四届监事会监事，与公司职工代表大
会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。经第四届全体监事提议，
于同日在公司五楼会议室召开第四届监事会第一次会议。本次会议采用现场会议
方式，参加会议监事应到 3 人，实到 3 人。全体监事一致推举陈晓远先生主持本
次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

    经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：

    一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

    选举陈晓远先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之
日起至第四届监事会任期届满之日止。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



                                         广西柳州医药股份有限公司监事会

                                               二〇二〇年三月三十一日