证券代码：603369    证券简称：今世缘     公告编号：2019-016

                 江苏今世缘酒业股份有限公司
             第三届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。

    江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十

一次会议于2019年4月12日以现场方式召开，会议通知已于2019年4月2日以

电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次会议应参与表决董事9人，

实际参与表决董事9人。会议的通知及召开程序符合《公司法》及《公司章

程》的要求。

    本次会议由董事长周素明先生主持，与会董事形成决议如下：

    一、审议通过了《2018年度总经理工作报告》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《2018年度董事会工作报告》，并将提交2018年年度股

东大会审议

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过了《2018年度财务决算与2019年度财务预算》（草案），

并将提交2018年年度股东大会审议

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过了《2018年度利润分配预案》，并将提交2018年年度股东

大会审议


                                  1
     拟以2018年12月31日总股本125450万股为基数，按每10股派发现金红利

3.30元（含税）。

     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     五、审议通过了《关于审议公司2018年年度报告全文及摘要的议案》，

并将提交2018年年度股东大会审议

     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2018

年年度报告全文及摘要》。

     六、审议通过了《2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2018

年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

     七、审议通过了《关于确认公司2018年度日常关联交易情况议案》

     本议案是关联交易，关联董事均已回避表决。表决结果如下：
            序                                   反   弃   审议
议案名称               关联人         同意                                   备注
            号                                   对   权   结论

                                                           通     关联董事周素明先生、吴建峰
                   今世缘集团有限公
            7.01                       4         0    0           先生、周亚东先生、倪从春先
                   司
                                                           过     生、王卫东先生回避表决

《关于确                                                   通
                   上海铭大实业(集
认 公 司 7.02                          8         0    0           关联董事张峻崧先生回避表决
                   团)有限公司
2018 年度
                                                           过
日常关联
                                                           通     关联董事周素明先生、吴建峰
交易情况 7.03      江苏国缘宾馆有限
                                       4         0    0           先生、周亚东先生、倪从春先
议案》             公司
                                                           过     生、王卫东先生回避表决

                                                           通
                   江苏聚缘机械设备
            7.04                       9         0    0
                   有限公司
                                                           过

                                             2
                                                  通   关联董事周素明先生、吴建峰
               江苏天源玻璃制品
        7.05                      4       0   0        先生、周亚东先生、倪从春先
               有限公司
                                                  过   生、王卫东先生回避表决。


    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于确认公

司2018年度日常关联交易情况议案》。

    八、审议通过了《2018年内部控制自我评价报告》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2018

年度内部控制自我评价报告》

    九、审议通过了《2018年度独立董事述职报告》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2018

年度独立董事述职报告》

    十、审议通过了《公司高管团队2018年度薪酬考核草案》

    兼任公司高管的董事周素明先生、吴建峰先生、倪从春先生、王卫东先

生回避表决。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    十一、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计业务承办机构的议案》，

并将提交2018年年度股东大会审议

    公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计业

务承办机构，同时续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年内

部控制审计机构。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    十二、审议通过了《公司2019年第一季度报告的议案》
                                      3
   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2019

年第一季度报告》。

   十三、审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》

   董事会决定于2019年5月6日召开公司2018年年度股东大会，股东大会的

会议通知详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。

   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



   特此公告。



                                       江苏今世缘酒业股份有限公司

                                              董事会

                                         二○一九年四月十三日




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