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公司公告

今世缘:第三届董事会第二十一次会议决议公告2019-04-13  

						      证券代码:603369    证券简称:今世缘     公告编号:2019-016

                 江苏今世缘酒业股份有限公司
             第三届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。

    江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十

一次会议于2019年4月12日以现场方式召开,会议通知已于2019年4月2日以

电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次会议应参与表决董事9人,

实际参与表决董事9人。会议的通知及召开程序符合《公司法》及《公司章

程》的要求。

    本次会议由董事长周素明先生主持,与会董事形成决议如下:

    一、审议通过了《2018年度总经理工作报告》

    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    二、审议通过了《2018年度董事会工作报告》,并将提交2018年年度股

东大会审议

    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    三、审议通过了《2018年度财务决算与2019年度财务预算》(草案),

并将提交2018年年度股东大会审议

    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    四、审议通过了《2018年度利润分配预案》,并将提交2018年年度股东

大会审议


                                  1
     拟以2018年12月31日总股本125450万股为基数,按每10股派发现金红利

3.30元(含税)。

     表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

     五、审议通过了《关于审议公司2018年年度报告全文及摘要的议案》,

并将提交2018年年度股东大会审议

     表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

     具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2018

年年度报告全文及摘要》。

     六、审议通过了《2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

     表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

     具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2018

年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

     七、审议通过了《关于确认公司2018年度日常关联交易情况议案》

     本议案是关联交易,关联董事均已回避表决。表决结果如下:
            序                                   反   弃   审议
议案名称               关联人         同意                                   备注
            号                                   对   权   结论

                                                           通     关联董事周素明先生、吴建峰
                   今世缘集团有限公
            7.01                       4         0    0           先生、周亚东先生、倪从春先
                   司
                                                           过     生、王卫东先生回避表决

《关于确                                                   通
                   上海铭大实业(集
认 公 司 7.02                          8         0    0           关联董事张峻崧先生回避表决
                   团)有限公司
2018 年度
                                                           过
日常关联
                                                           通     关联董事周素明先生、吴建峰
交易情况 7.03      江苏国缘宾馆有限
                                       4         0    0           先生、周亚东先生、倪从春先
议案》             公司
                                                           过     生、王卫东先生回避表决

                                                           通
                   江苏聚缘机械设备
            7.04                       9         0    0
                   有限公司
                                                           过

                                             2
                                                  通   关联董事周素明先生、吴建峰
               江苏天源玻璃制品
        7.05                      4       0   0        先生、周亚东先生、倪从春先
               有限公司
                                                  过   生、王卫东先生回避表决。


    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于确认公

司2018年度日常关联交易情况议案》。

    八、审议通过了《2018年内部控制自我评价报告》

    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2018

年度内部控制自我评价报告》

    九、审议通过了《2018年度独立董事述职报告》

    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2018

年度独立董事述职报告》

    十、审议通过了《公司高管团队2018年度薪酬考核草案》

    兼任公司高管的董事周素明先生、吴建峰先生、倪从春先生、王卫东先

生回避表决。

    表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    十一、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计业务承办机构的议案》,

并将提交2018年年度股东大会审议

    公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计业

务承办机构,同时续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年内

部控制审计机构。

    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    十二、审议通过了《公司2019年第一季度报告的议案》
                                      3
   表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

   具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2019

年第一季度报告》。

   十三、审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》

   董事会决定于2019年5月6日召开公司2018年年度股东大会,股东大会的

会议通知详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。

   表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。



   特此公告。



                                       江苏今世缘酒业股份有限公司

                                              董事会

                                         二○一九年四月十三日




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