证券代码：603369                证券简称：今世缘             公告编号：2018-018

                      江苏今世缘酒业股份有限公司

           关于确认公司2018年度日常关联交易情况的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

  误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

  担个别及连带责任。

       一、关联交易概述
       公司2018度日常关联交易预计金额为5700万元，实际发生额为
  4818.86万元。
       2018 年度日常关联交易情况如下：
                                                                  单位：万元
                                                                    2018 年实
                                         预计 2018   占同类业务                 占同类业
  关联人       关联交易类别                                         际发生金
                                           年金额    比例（%）                  务比例（%）
                                                                    额
今世缘集团有
               向关联人销售产品、商品         200       0.06          40.98         0.01
    限公司
上海铭大实业
(集团)有限公   向关联人销售产品、商品         100       0.03          11.71         0.00
     司

               接受关联人提供的劳务           800      66.67          804.6         63.97

江苏国缘宾馆
               向关联人销售产品、商品         300       0.09          103.19        0.03
  有限公司

               向关联人提供劳务               200      50.00            0           0.00

江苏聚缘机械
               向关联人购买固定资产           800      10.90          829.01        10.68
设备有限公司
江苏天源玻璃
               向关联人购买原材料             3300      3.14         3029.37        3.07
制品有限公司

               合计                           5700                   4818.86


      注：1、2017 年 10 月 9 日，公司经公开招标后与江苏聚缘机械设备有限公司签署了
                                          1
《制作安装合同》，合同交易金额为 519 万元（含税）。该项交易属于偶发性交易，已经公

司第三届董事会第六次会议于 2017 年 10 月 9 日审议通过。

    2、2018 年 1 月 24 日，公司参照当地市场可比价与今世缘集团有限公司签署了《房屋

租赁合同》，合同交易金额为 136 万元（含税）。该项交易属于偶发性交易，已经公司第三

届董事会第九次会议于 2018 年 1 月 24 日审议通过。


     二、关联方介绍和关联关系

     1、今世缘集团有限公司
     法定代表人为周亚东，统一社会信用代码：
91320826784959761P，注册资本 40000 万元，住所：涟水县高沟镇
涟高路 1 号。今世缘集团有限公司经营范围：房地产开发与经营。
实业投资；日用百货销售；服装生产；谷物种植；经济信息咨询服
务；农副产品收购、销售；粮食收购；建筑材料销售；化肥销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
     今世缘集团有限公司 2018 年 12 月 31 日持有本公司 44.72%股
权，是本公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第
10．1．3 条第（一）项规定的情形。
     2、上海铭大实业(集团)有限公司
     法定代表人为姜蔚，统一社会信用代码：
913101157461586728，注册资本 5,000 万元，住所：上海浦东新区
佳林路 655 号 1212 室。上海铭大经营范围为实业投资、房地产开发
与经营、资产管理、投资管理、企业管理咨询、企业购并、财务咨
询、科技创业投资、高科技产品的研制及开发、物业管理。
     上海铭大实业(集团)有限公司 2018 年 12 月 31 日持有本公司
9.05%股权，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10．1．3 条第
（四）项规定的情形。
     3、江苏国缘宾馆有限公司
     法定代表人:林健，统一社会信用代码：913208265837857421,
                                         2
注册资本：500 万元人民币，住所：涟水县高沟镇 307 路 1 号，经营
范围：旅店（卫生许可证有效期至 2019 年 8 月 25 日）；大型餐馆[中
餐类制售（含凉菜，不含裱花蛋糕、生食海产品等）]；预包装食品
零售（待消防验收合格后方可开展经营活动）；日用百货销售；国家
批准的特定职业和职业标准范围以外的培训（不含国家统一认可的职
业证书类培训，并不含学历教育、学前教育、自学考试助学以及其
他文化教育活动，不得从事职业资格培训、技能培训）。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
     该公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的全资子公司，符
合《上海证券交易所股票上市规则》第 10．1．3 条第（二）项规定
的情形。
    4、江苏聚缘机械设备有限公司
    法定代表人：方志华，统一社会信用代码：
91320826055167393F，注册资本：1200 万元,住所：涟水县高沟镇科
技产业园,经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：酿酒机械
设备、控制系统制造、销售；软件开发、销售；酿酒机械设备技术
咨询、技术服务；酿酒机械设备技术开发、成果转让；酿酒机械设
备租赁及维修。(经营范围中涉及国家专项审批规定的，凭有关批准
文件或许可证开展经营活动。)
    本公司 1 名高级管理人员在该公司担任董事，符合《上海证券交
易所股票上市规则》第 10．1．3 条第（三）项规定的情形。
    5、江苏天源玻璃制品有限公司
    法定代表人：陈林根，统一社会信用代码/注册号：
91320826552535927H，注册资本：2521.029909 万元人民币，住所：
江苏涟水经济开发区，经营范围：玻璃仪器制造，日用玻璃制品及
玻璃包装容器制造，销售本公司产品及经销日用玻璃制品（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

                               3
    该公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的联营公司，符合
《上海证券交易所股票上市规则》第 10．1．3 条第（五）项规定的
情形。
    三、日常关联交易定价策略和定价依据
    根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自
愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公
司生产经营并未构成不利影响。本公司保留向其他第三方选择的权
利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。
    公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可
比市场价为准。
    四、日常关联交易目的及对公司的影响
    本公司按市场定价原则向关联方购买材料，属于正常和必要的
交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，有利于
保证本公司开展正常的生产经营活动；按照市场公允价格向关联方
提供劳务或接受关联方劳务，不会损害公司及股东的利益。
    上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展
具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易
的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司
和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产
生重大不利影响。
    公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、
机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不
利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
   五、审议程序

    1、本公司第三届董事会第二十一次会议于2019年4月12日召开，参

加表决的非关联董事全部同意了上述日常关联交易的事项（公司关联董

事均依法回避了表决）。董事会认可2018年度日常关联交易实际情况。
                              4
    2、本公司第三届监事会第九次会议于2019年4月12日召开，参加表

决的3名监事全部同意了上述日常关联交易的事项。监事会认可2018年

度日常关联交易实际情况。

    3、本次董事会会议召开前，公司已将《关于确认公司 2018 年度日

常关联交易情况的议案》提交给独立董事，并得到全体独立董事的认可。

    在认真审核相关资料和了解情况的基础上，全体独立董事认为：公

司 2018 年实际发生的日常关联交易，是公司正常交易事项，定价合

理公允，严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不存在损害公司及其他

股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公

司持续经营能力产生影响。公司关联董事均依法回避了表决，审核程

序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。全体独立董事一致同意

本次董事会审议的关联交易事项。

    六、备查文件

    1、第三届董事会第二十一次会议决议；

    2、第三届监事会第九次会议决议；

    3、独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；

    4、独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关议案的

独立意见。

    特此公告。

                                    江苏今世缘酒业股份有限公司

                                              董事会

                                         二〇一九年四月十三日

                               5