证券代码：603369    证券简称：今世缘         公告编号：2019-44

                    江苏今世缘酒业股份有限公司

               第三届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次

会议于 2019 年 10 月 30 日在涟水县高沟镇今世缘大道 1 号公司会议室召开，会

议通知已于 2019 年 10 月 26 日以传真、电子邮件、电话通知等方式向各位监事

发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公

司章程》的有关规定。会议由监事会主席鲁正波先生主持，经审议，与会监事

形成决议如下：

    一、审议通过了《公司 2019 年第三季度报告》的议案。

    监事会对《公司 2019 年第三季度报告》进行了审核，认为：《公司 2019 年

第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，其所包含的信息真

实、准确、完整地反映出公司 2019 年前三季度的主要经营情况和财务状况，未

发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。

                                           江苏今世缘酒业股份有限公司

                                                       监事会

                                                二○一九年十月三十一日
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