证券代码：603377          证券简称：东方时尚          公告编号：临 2019-034



                东方时尚驾驶学校股份有限公司关于
                   2018 年度日常关联交易执行情况
          及 2019 年度日常关联交易预计情况的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
       本次日常关联交易无需提交股东大会审议
       本次日常关联交易定价公允，不会使公司对关联方形成依赖，不影响公司
       独立性
   一、日常关联交易基本情况
   （一）日常关联交易履行的审议程序
    2019 年 4 月 17 日，东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第
三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情
况及 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事徐雄、闫文辉、孙翔回
避表决，同日召开的第三届监事会第二十二次会议审议通过了该议案。公司独立
董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见，认为公司所预计的关联交易
事项是必要的，定价是公允的，符合相关法律规定和公司章程的规定，没有损害
公司股东特别是中小股东的利益，不影响上市公司的独立性。公司 2019 年度日常
关联交易预计金额在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
   （二）2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计情况
                                                                 单位：万元
 发生日常关联交                      交易   2018 年    2018 年    2019 年
                        关联方
   易的主体                          内容    预计       发生       预计

 东方时尚驾驶学     北京东方时尚酒   接受
                                          2,300.00    1,897.65   2,300.00
 校股份有限公司     店管理有限公司   劳务
 石家庄东方时尚     石家庄东方时尚
                                     接受
 驾驶培训有限公     酒店管理有限公        360.00      302.76     360.00
                                     劳务
       司                 司
 云南东方时尚驾     云南东方时尚酒   接受
                                          530.00     454.52      530.00
 驶培训有限公司     店管理有限公司   劳务
 山东东方时尚驾     山东东方时尚酒   接受
                                          0.00       0.00        500.00
 驶培训有限公司     店管理有限公司   劳务
                   合计                   3,190.00   2,654.93    3,690.00

   二、关联方介绍
   （一）北京东方时尚酒店管理有限公司
    北京东方时尚酒店管理有限公司成立于 2006 年 6 月 13 日，注册资本 2,500
万元，住所为北京市大兴区金星西路 19 号及 19 号院 4 号楼 1 层，法定代表人为
龙英琦，经营范围：酒店管理、会议服务(不含食宿)；企业管理服务；市场调查；
承办展览展示；组织文化体育交流活动(不含演出)；翻译服务；经济贸易咨询；
电脑图文设计；影视策划；投资咨询；广告设计、代理、发布；机动车公共停车
场服务；销售日用品、化妆品、工艺美术品、文化用品、服装、鞋帽、体育用品、
珠宝首饰、电子产品、计算机、软件及辅助设备、针纺织品；销售食品；零售烟
草。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关
部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动。）
最近一个会计年度的主要财务数据                                    单位：元

             期间/截止日                  2018 年度/2018 年 12 月 31 日
              总资产                                    22,561,766.26
              净资产                                    20,687,606.41
            主营业收入                                  42,167,809.19
              净利润                                        604,711.93
    北京东方时尚酒店管理有限公司为公司控股股东东方时尚投资有限公司的全
资子公司。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第一款规
定，北京东方时尚酒店管理有限公司系公司关联法人。
   （二）石家庄东方时尚酒店管理有限公司
    石家庄东方时尚酒店管理有限公司成立于 2014 年 1 月 6 日，注册资本 500 万
元，注册地为石家庄市鹿泉区寺家庄镇寺家庄村，公司法定代表人为龙英琦，经
营范围：酒店管理、会议、住宿及展览展示服务、企业管理咨询、市场调研、组
织文化艺术交流活动（经营性演出除外）、翻译服务、图文设计、影视策划；卷烟
零售、雪茄烟零售；机动车公共停车场服务、经济贸易咨询、投资信息咨询（证
券、期货金融除外），设计、制作、代理国内广告业务、发布国内户外广告业务。
（以上全部范围法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项不得经营；需其它
部门审批的事项，待批准后，方可经营）。
最近一个会计年度的主要财务数据                                   单位：元

             期间/截止日                  2018 年度/2018 年 12 月 31 日
                总资产                                      195,764.62
                净资产                                  -3,762,830.69
              主营业收入                                  4,042,740.82
                净利润                                     -707,063.29
    石家庄东方时尚酒店管理有限公司为北京东方时尚酒店管理有限公司的全资
子公司，系公司关联法人。
   （三）云南东方时尚酒店管理有限公司
    云南东方时尚酒店管理有限公司成立于 2015 年 1 月 27 日，注册资本 500 万
元，注册地为云南省昆明市嵩明县嵩明职教基地文苑路 9 号，公司法定代表人为
龙英琦，经营范围：餐饮、住宿；酒店管理，商务会议接待；信息咨询服务、承
办展览展示、组织文化体育交流活动（不含演出）；影视策划、广告的设计、制作
与发布；停车场服务；日用百货、预包装食品销售（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一个会计年度的主要财务数据                                   单位：元

            期间/截止日                 2018 年度/2018 年 12 月 31 日
              总资产                                       1,813,193.31
              净资产                                          467,125.90
            主营业收入                                     9,948,542.56
              净利润                                         -602,854.55
    云南东方时尚酒店管理有限公司为北京东方时尚酒店管理有限公司的控股子
公司，系公司关联法人。
   （四）山东东方时尚酒店管理有限公司

    山东东方时尚酒店管理有限公司成立于 2019 年 3 月 19 日，注册资本 500 万
元，注册地为山东省淄博市张店区新村东路 99 号 9 号楼一层，公司法定代表人为
龙英琦，经营范围：酒店管理；会议服务；企业管理咨询服务；住宿服务；餐饮
服务；商务信息咨询服务；展览展示服务；组织文化艺术交流活动；翻译服务；
经济信息咨询；电脑图文设计；影视策划；广告的设计、代理、发布；停车场服
务；二手车交易代理服务；代办二手车过户手续；销售日用品、化妆品、工艺美
术品、文化用品、服装、鞋帽、体育用品、珠宝首饰、电子产品、计算机、软件
及辅助设备、针纺织品、预包装食品兼散装食品；烟草零售。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    因山东东方时尚酒店管理有限公司成立时间不足一年，按照上市公司关联交
易公告指引要求，应当披露关联方的实际控制人或者控股方的财务资料。山东东
方时尚酒店管理有限公司控股方的财务资料详见北京东方时尚酒店管理有限公司
最近一个会计年度的主要财务数据。
    山东东方时尚酒店管理有限公司为北京东方时尚酒店管理有限公司的全资子
公司，系公司关联法人。
       三、关联交易的主要内容和定价政策
    公司日常关联交易均为接受关联方为公司及子公司员工及学员提供餐饮服
务。相关定价政策依据公平、公正的原则，考虑地域性因素，参考市场价格制定。
       四、关联交易目的和对公司的影响
    公司发生日常关联交易系为保证公司及子公司员工及学员接受配套餐饮服务
的质量、价格的稳定性和持续性，该等日常关联交易是必要的，交易价格是公允
的，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。相关关联交易的额度较小，
对公司的独立性不存在重大不利影响，公司的经营对该等关联交易亦不存在严重
依赖。
       五、备查文件
    1、东方时尚第三届董事会第二十二次会议决议；
    2、东方时尚第三届监事会第二十二次会议决议；
    3、东方时尚独立董事对第三届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意
见；
    4、东方时尚独立董事对第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
   特此公告。


                                        东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会
                                                           2019 年 4 月 18 日