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公司公告

东方时尚:第三届监事会第二十六次会议决议公告2019-06-25  

						 证券代码:603377        证券简称:东方时尚        公告编号:临 2019-067

                   东方时尚驾驶学校股份有限公司
            第三届监事会第二十六次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十
六次会议的会议通知于 2019 年 6 月 17 日以电话、专人等形式送达公司全体监事,
会议于 2019 年 6 月 24 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事 5 人,实
际参与表决监事 5 人。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定,会议召开合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议并通过《东方时尚关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
    公司参股子公司内蒙古东方时尚驾驶培训有限公司(以下简称“内蒙古东方
时尚”)根据业务发展需要,拟向中国工商银行股份有限公司呼和浩特光明支行
(以下简称“工商银行光明支行”)申请最高不超过人民币 6,000 万元的综合授
信额度,由公司为内蒙古东方时尚提供不可撤销的连带保证责任,最高担保额度
不超过总授信额度(即人民币 6,000 万元),并提请公司董事会授权管理层与工
商银行光明支行签署上述担保相关的合同及文件。同时公司拟与内蒙古安达汽车
驾驶培训有限责任公司(以下简称“安达培训”)签署《股权质押合同》,合同约
定安达培训以其持有的内蒙古东方时尚 52%股权就该笔担保为公司提供反担保。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券
报》、《证券时报》与本公告同日披露的《东方时尚关于为子公司申请银行授信提
供担保的公告》。
    表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避。
    2、审议并通过《东方时尚关于修改公司章程的议案》
    根据 2018 年新修订的《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》,
2019 年 1 月新颁布施行的《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、2019
年 4 月证监会修订施行的《上市公司章程指引》及上海证券交易所发布的《股票
上市规则》等相关规定,并结合公司实际情况,为更好的规范公司治理,拟对《东
方时尚驾驶学校股份有限公司章程》部分条款进行修订。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券
报》、《证券时报》同日披露的《东方时尚关于修改公司章程的公告》。
    表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避。
    上述议案需提交股东大会审议。


    特此公告。




                                   东方时尚驾驶学校股份有限公司 监事会
                                               2019 年 6 月 25 日