证券代码：603377         证券简称：东方时尚      公告编号：临 2019-066


                  东方时尚驾驶学校股份有限公司
              第三届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
    东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
六次会议的会议通知于 2019 年 6 月 17 日以电话、电子邮件的形式送达公司全体
董事，会议于 2019 年 6 月 24 日上午以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董
事（包括 3 名独立董事）8 人，实际参与表决董事 8 人，会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。
       二、董事会会议审议情况

       1、审议并通过《东方时尚关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
    公司参股子公司内蒙古东方时尚驾驶培训有限公司（以下简称“内蒙古东方
时尚”）根据业务发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司呼和浩特光明支行
（以下简称“工商银行光明支行”）申请最高不超过人民币 6,000 万元的综合授
信额度，由公司为内蒙古东方时尚提供不可撤销的连带保证责任，最高担保额度
不超过总授信额度（即人民币 6,000 万元），并提请公司董事会授权管理层与工
商银行光明支行签署上述担保相关的合同及文件。同时公司拟与内蒙古安达汽车
驾驶培训有限责任公司（以下简称“安达培训”）签署《股权质押合同》，合同
约定安达培训以其持有的内蒙古东方时尚 52%股权就该笔担保为公司提供反担
保。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券
报》、《证券时报》与本公告同日披露的《东方时尚关于为子公司申请银行授信
提供担保的公告》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    2、审议并通过《东方时尚关于修改公司章程的议案》

    根据 2018 年新修订的《中华人民共和国公司法》、 上市公司治理准则》，2019
年 1 月新颁布施行的《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、2019 年 4
月证监会修订施行的《上市公司章程指引》及上海证券交易所发布的《股票上市
规则》等相关规定，并结合公司实际情况，为更好的规范公司治理，拟对《东方
时尚驾驶学校股份有限公司章程》部分条款进行修订。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券
报》、《证券时报》同日披露的《东方时尚关于修改公司章程的公告》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    上述议案需提交股东大会审议。
    3、审议并通过《东方时尚关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议
案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。


    特此公告。




                                    东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会
                                                 2019 年 6 月 25 日