证券代码：603377        证券简称：东方时尚        公告编号：临 2019-108


                东方时尚驾驶学校股份有限公司
             第三届董事会第三十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
次会议的会议通知于 2019 年 11 月 24 日以电话、电子邮件等形式送达公司全体
董事，会议于 2019 年 11 月 25 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事
（包括 3 名独立董事）8 人，实际参与表决董事 8 人，会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过《东方时尚驾驶学校股份有限公司关于豁免控股股东、实际
控制人及董事自愿性股份锁定承诺的议案》
    公司于近日收到公司控股股东东方时尚投资有限公司（以下简称“控股股
东”、“东方时尚投资”）及其一致行动人徐雄先生和公司董事孙翔女士发来的
《关于申请豁免自愿性股份锁定承诺相关事宜的函》，申请豁免东方时尚投资、
徐雄以及孙翔在公司首次公开发行股票时做出的部分自愿性承诺。
    本次申请豁免自愿性股份锁定承诺旨在纾解东方时尚投资、徐雄先生的股权
质押风险。此外，为提升公司的资信能力及抗风险能力,为公司长远发展提供有
力保障,公司控股股东东方时尚投资公司拟通过协议转让方式引入长期战略股
东。根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市
公司监管指引第 4 号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公
司承诺及履行》等相关规定，东方时尚投资以及徐雄、孙翔本次申请豁免的承诺
内容，系其在公司首次公开发行股份时自愿作出的承诺，并非依据相关法律法规
及规范性文件的强制性规定作出的法定承诺或现有规则下不可变更的承诺。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海
证券报》、《证券时报》披露的《东方时尚驾驶学校股份有限公司关于豁免控股
股东、实际控制人及董事自愿性股份锁定承诺的公告》（公告编号：临 2019-110）。
    关联董事徐雄、闫文辉、孙翔对本议案进行回避表决。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    该议案需提交股东大会审议。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
    2、审议并通过《东方时尚关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议
有效期和授权有效期的议案》
    鉴于公司发行可转换公司债券相关议案的股东大会决议有效期及授权有效
期即将到期，为确保公司本次发行有关事宜的顺利进行，董事会同意拟将股东大
会决议有效期和授权有效期均自前次决议有效期届满之日起延长十二个月，即有
效期均延长至 2020 年 12 月 26 日。除上述延长决议有效期及授权有效期外，公
开发行可转换公司债券方案其他事项和内容及其他授权事宜保持不变。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海
证券报》、《证券时报》披露的《东方时尚关于延长公开发行可转换公司债券股
东大会决议有效期和授权有效期的公告》（公告编号：临 2019-111）。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    3、审议并通过《东方时尚关于提请召开 2019 年第七次临时股东大会的议
案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证
券报》、《证券时报》披露的《东方时尚关于召开 2019 年第七次临时股东大会
的通知》（公告编号：2019-112）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。


    特此公告。

                                    东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会
                                                         2019 年 11 月 26 日