证券代码：603378           证券简称：亚士创能      公告编号：2017-007

          亚士创能科技（上海）股份有限公司
            第三届董事会第四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、董事会会议召开情况
   亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
四次会议于 2017 年 10 月 27 日在公司会议室以现场、通讯表决相结合的方式
召开，会议通知及资料已于 2017 年 10 月 23 日以电话、电子邮件或专人送达
的方式发出。本次会议由董事长李金钟先生主持，应出席董事 6 名，实际出席董
事 6 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
   二、董事会会议审议情况
   经与会董事认真审议，通过了如下议案：
   （一）审议通过《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》
   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能
科技（上海）股份有限公司 2017 年第三季度报告》。
   （二）审议通过《关于同意对两家全资孙公司进行清算并注销的议案》
   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能
科技（上海）股份有限公司关于同意对两家全资孙公司进行清算并注销的公告》
（公告编号：2017-009）。
    特此公告。



                                  亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会
                                                       2017 年 10 月 28 日