亚士创能:关于同意对两家全资孙公司进行清算并注销的公告2017-10-28
证券代码:603378 证券简称:亚士创能 公告编号:2017-009
亚士创能科技(上海)股份有限公司
关于同意对两家全资孙公司进行清算并注销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亚士创能科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
四次会议于 2017 年 10 月 27 日在公司会议室以现场、通讯表决相结合的方式召
开,本次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于同意对两家全
资孙公司进行清算并注销的议案》,同意全资子公司杭州润合源生实业有限公司
(以下简称“润合源生”)关于清算并注销其全资子公司浙江润合源科技有限公
司(以下简称“润合源科技”)、浙江同泽新材料有限公司(以下简称“同泽新
材料”)的请示。
本事项未构成关联交易,未构成重大资产重组。本事项属于董事会的决策范
围,无需提交公司股东大会审议。
一、两家全资孙公司的基本情况
(一)浙江润合源科技有限公司
统一社会信用代码:913304015826610782
类型:有限责任公司(法人独资)
注册资本 :1,000 万元
住所:嘉兴经济开发区云海路浙江弗丽加汽车部件有限公司厂房一 2 楼
法定代表人:沈敏
成立时间:2011 年 9 月 8 日
经营范围:工业包装材料、保温材料的技术研发、生产和销售。
股权结构:亚士创能全资子公司润合源生持股 100%。
最近一年又一期的主要财务指标:
单位:万元
主要财务指标 2016 年 1-12 月/12 月 31 日 2017 年 1-9 月/9 月 30 日
总资产 2,847.96 715.86
净资产 1,831.39 632.12
营业收入 5,308.26 1,466.79
利润总额 306.97 -369.66
净利润 272.33 -451.02
2016 年 1-12 月/12 月 31 日财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合作)
审计,2017 年 1-9 月/9 月 30 日财务数据未经审计。
(二)浙江同泽新材料有限公司
统一社会信用代码:91330421585002203H
类型:有限责任公司(法人独资)
注册资本 :500 万元
注册地址:嘉善县干窑镇宏伟北路 3 号 1#车间
法定代表人:徐志新
成立时间:2011 年 10 月 19 日
经营范围:研发、生产、销售:建筑保温新材料、耐火新材料、水泥制品新
材料。
股权结构:亚士创能全资子公司润合源生持股 100%。
最近一年又一期的主要财务指标:
单位:万元
主要财务指标 2016 年 1-12 月/12 月 31 日 2017 年 1-9 月/9 月 30 日
总资产 1,090.91 995.75
净资产 1,090.91 557.31
营业收入 4,038.51 0
利润总额 -86.98 -3.01
净利润 -87.14 -3.01
2016 年 1-12 月/12 月 31 日财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合作)
审计,2017 年 1-9 月/9 月 30 日财务数据未经审计。
二、清算并注销的原因说明
上述两家全资孙公司润合源科技和同泽新材料均成立于 2011 年,设立目的
为生产公司真金防火保温板及其配套原材料,厂房及场地均向第三方租赁使用。
基于安徽全椒工厂(亚士创能科技(滁州)有限公司)已投入使用,根据公司整
体经营发展规划,润合源科技和同泽新材料生产线已分批次搬迁至安徽全椒工厂,
目前已无生产经营活动,对其进行清算并注销有利于优化产线布局,降低运营成
本,提高管理效率。
三、清算并注销两家全资孙公司对公司的影响
清算并注销全资孙公司润合源科技和同泽新材料后,以上两家公司将不再纳
入公司合并财务报表范围,不会对公司整体业务发展产生不利影响,也不会损害
公司及全体股东利益。
特此公告。
亚士创能科技(上海)股份有限公司董事会
2017 年 10 月 28 日