证券代码：603378         证券简称：亚士创能         公告编号：2018-003


           亚士创能科技（上海）股份有限公司
            第三届董事会第六次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

   亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
六次会议于 2018 年 1 月 16 日以通讯表决的方式召开，会议通知及资料已于 2018
年 1 月 12 日以电话、电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议由董事长李金
钟先生主持，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017
年度审计机构的议案》

    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能
科技（上海）股份有限公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2017 年度审计机构的公告》（公告编号：2018-004）。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    为适应公司规模成长与多工厂、多分支、多机构特点，兼顾企业运营效率与
长期可持续发展要求，董事会审议并同意对公司组织架构进行部分调整：

    1、调整以下部门：生产运营中心调整为生产管理中心，技术研发中心调整
为产品技术研发中心，采购物流中心调整为采购部，销售中心调整为销售管理中
心，IT 信息部调整为信息管理部，法务部调整为法务合规部，基建办调整为基
建装备部；监察室与审计部合并为审计监察部。
    2、增设以下部门：干部管理办、培训文宣部、质量管理部、新业务发展部、
新材料研究所。
    3、其他部门保留原职能不变。

    特此公告。




                                  亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

                                                        2018 年 1 月 17 日