证券代码：603378           证券简称：亚士创能      公告编号：2018-004


           亚士创能科技（上海）股份有限公司
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
                   2017 年度审计机构的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
六次会议于 2018 年 1 月 16 日以通讯表决的方式召开，本次会议以 6 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2017 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

    一、董事会会议审议续聘 2017 年度审计机构的具体内容

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有证券、期货相
关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在过往担任公司
审计机构过程中，坚持独立审计原则，勤勉尽责，较好完成了对公司的各项审计
任务。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘立信为公司 2017 年度财务报告审
计机构，并授权总经理结合实际情况决定审计费用、签署服务协议等事项。

    二、独立董事意见

    立信在过往担任公司审计机构期间，勤勉尽责，专业能力强，所出具的报告
真实、准确、全面地反映了公司的财务状况和经营成果。公司此次续聘立信为
2017 年度审计机构的相关程序符合《公司章程》等有关规定。同意续聘立信为
公司 2017 年度审计机构。

    特此公告。

                                 亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会
                                                         2018 年 1 月 17 日