证券代码：603378        证券简称：亚士创能         公告编号：2018-006


           亚士创能科技（上海）股份有限公司
            第三届董事会第七次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

   亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
七次会议于 2018 年 2 月 9 日在公司会议室以现场、通讯表决相结合的方式召开，
会议通知及资料已于 2018 年 2 月 6 日以电话、电子邮件或专人送达的方式发出。
本次会议由董事长李金钟先生主持，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于公司在安徽省全椒经济开发区投资设立全资子公司并
建设石饰面柔性贴片制造基地的议案》
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能
科技（上海）股份有限公司关于在安徽省全椒经济开发区投资设立全资子公司并
建设石饰面柔性贴片制造基地的公告》（公告编号：2018-007）。
    （二）审议通过《关于公司投资建设建筑节能保温与装饰材料新疆制造基地
的议案》

    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能
科技（上海）股份有限公司关于投资建设建筑节能保温与装饰材料新疆制造基地
的公告》（公告编号：2018-008）。
    （三）审议通过《关于公司聘任审计监察部经理的议案》

    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    王森泽先生因任职调整,同意其辞去审计部(现更名为审计监察部) 经理职务
的申请。
    经董事会审计委员会提名，聘任徐凌燕女士为公司审计监察部经理，在董事
会审计委员会的指导下全面负责公司内部审计管理工作，任期至本届董事会届满
之日。
    徐凌燕女士简历如下：
    徐凌燕，女，中国国籍，1985 年出生，本科学历，中级会计师，国际注册
内部审计师。曾任上海绿谷制药有限公司内控审计部经理，达芙妮投资（集团）
有限公司稽核管理部主管，2016 年 12 月起任公司审计部副经理。
    截至公告日，徐凌燕女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司
5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒。
    特此公告。


                                   亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会
                                                         2018 年 2 月 10 日