证券代码：603378        证券简称：亚士创能        公告编号：2018-008


          亚士创能科技（上海）股份有限公司
 关于投资建设建筑节能保温与装饰材料新疆制造基
                             地的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
       投资标的名称：亚士创能建筑节能保温与装饰材料新疆制造基地。
       投资金额：总投资额约 3 亿元。
    特别风险提示：国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变
化，协议的履行及项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。项目投
资金额、年产能、建筑面积、占地面积、建设期等数值均为计划数或预估数，存
在不确定性。未来市场情况的变化或将对经营业绩的实现造成不确定性，项目预
计可实现的年销售收入并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩
承诺。敬请广大投资者注意投资风险。

    一、对外投资概述

    为满足公司未来业务发展的需要，全面提升公司在新疆市场的销售竞争力，
亚士创能科技(上海)股份有限公司(以下简称”公司”)于 2018 年 2 月 5 日与乌
鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会、乌鲁木齐市新市区人民政府签署了《投
资合作协议》(以下简称“协议”)，协议约定公司拟投资 3 亿元在乌鲁木齐高新
技术产业开发区（新市区）投资建设“亚士创能建筑节能保温与装饰材料新疆制
造基地”，项目规划内容包括年产 100 万平方米仿石饰面柔性贴片、年产 100 万
平方米节能保温与装饰一体化板、年产 25 万立方米建筑节能保温新材料、年产
5 万吨水性环保涂料等。公司拟指定全资子公司亚士创能科技（乌鲁木齐）有限
公司负责该项目的建设及运营。
    公司第三届董事会第七次会议于 2018 年 2 月 9 日在公司会议室以现场、通
讯表决相结合的方式召开，本次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过
了《关于公司投资建设建筑节能保温与装饰材料新疆制造基地的议案》。根据《公
司章程》等规定，本次对外投资事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审
议。
    本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。

       二、投资标的基本情况

    1、项目名称：亚士创能建筑节能保温与装饰材料新疆制造基地
    2、项目选址：项目选址地块位于乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)田
园路与环园路交汇处，位于田园路以西、环园路以南，面积约 120 亩（具体用地
面积以土地管理部门测绘数据为准）。
    3、项目内容：规划建设年产 100 万平方米仿石饰面柔性贴片、年产 100 万
平方米节能保温与装饰一体化板、年产 25 万立方米建筑节能保温新材料、年产
5 万吨水性环保涂料等。项目拟建厂房、科研楼、办公楼等建筑面积约为 10 万
平方米（层高超过 8 米按 2 层计算），占地面积约为 5 万平方米（最终以规划审
批方案为准）。
    4、项目建设期：预计 18 个月。
    5、投资金额：项目总投资额约 3 亿元，其中建设投资金额约 2.55 亿元，铺
底流动资金约 0.45 亿元；项目资金来源为公司自筹资金。
    6、预期收益：项目全面达产后预计可实现年销售收入不低于 5 亿元。

       三、对外投资协议的主要内容

    具体详见公司于 2018 年 2 月 6 日披露的《亚士创能科技（上海）股份有限
公司关于与乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会、乌鲁木齐市新市区人民政
府签订<投资合作协议>的公告》（公告编号：2018-005）。

       四、对外投资对公司的影响
    乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)是 2011 年初，由原乌鲁木齐国家高
新技术产业开发区与原乌鲁木齐市新市区实行“两区合并，区政合一”之后成立
的新疆最大的城市新区，具有新疆资源优势和地缘优势。公司在该新区投资建设
的亚士创能科技（乌鲁木齐）有限公司真金板生产基地已于 2013 年投产，本次
拟投资项目是对原生产设备及工艺装备进行改造，同时新增产能。本次拟投资建
设的项目包括仿石饰面柔性贴片、节能保温与装饰一体化板、建筑节能保温新材
料、水性环保涂料等将全面提升公司在新疆市场的销售竞争力，降低物流成本和
管理成本，对公司在新疆地区的业务发展具有重要意义，符合公司的产业布局和
发展战略。

    五、对外投资的风险分析

    1、国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，协议的履行
及项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。
    2、项目投资金额、年产能、建筑面积、占地面积、建设期等数值均为计划
数或预估数，存在不确定性。
    3、未来市场情况的变化或将对公司经营业绩的实现造成不确定性，项目预
计可实现的年销售收入并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩
承诺。预计本次对外投资事项对公司 2018 年业绩不构成影响。
    4、本次对外投资的资金来源为自筹资金，投资建设可能会对公司现金流造
成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确
保该项目顺利实施。

    六、备查文件

    1、《亚士创能科技（上海）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
    2、公司与乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会、乌鲁木齐市新市区人
民政府签订的《投资合作协议》。
    特此公告。


                                 亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会
                                                       2018 年 2 月 10 日