证券代码：603378           证券简称：亚士创能      公告编号：2019-018


           亚士创能科技（上海）股份有限公司
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
                   2019 年度审计机构的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十八次会议于 2019 年 4 月 18 日在公司会议室以现场、通讯表决相结合的方式召
开，本次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘立信会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构及确认 2018 年度报酬的议
案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

    一、董事会会议审议续聘 2019 年度审计机构的具体内容

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有证券、期货相
关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在过往担任公司
审计机构过程中，坚持独立审计原则，勤勉尽责，较好完成了对公司的各项审计
任务。2018 年年度报告审计费用合计 102 万元。为保持公司审计工作的连续性，
拟续聘立信为公司 2019 年度财务报告、内部控制审计机构，并授权董事会审计
委员会结合实际情况决定审计费用、签署服务协议等事项。

    二、独立董事意见

    立信在过往担任公司审计机构期间，勤勉尽责，专业能力强，所出具的报告
真实、准确、全面地反映了公司的财务状况和经营成果。公司此次续聘立信为
2019 年度审计机构的相关程序符合《公司章程》等有关规定。同意续聘立信为
公司 2019 年度审计机构。

    特此公告。

                                 亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会
                                                         2019 年 4 月 20 日