证券代码：603378           证券简称：亚士创能      公告编号：2019-013


           亚士创能科技（上海）股份有限公司
关于 2019 年度向金融机构申请授信额度计划的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十八次会议于 2019 年 4 月 18 日以现场、通讯表决相结合的方式召开，本次会议
以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年度向金融机构申
请授信额度计划的议案》。

    根据公司经营发展需要，公司及全资子公司预计 2019 年度向金融机构申请
综合授信总额最高不超过人民币 200,000 万元，以上综合授信额度不等于公司的
实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以金融机构与公司实际发生的
融资金额为准。有效期自股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开
之日止。

    董事会提请股东大会授权公司总经理在综合授信额度内，根据实际经营需要
决定和办理贷款具体事项，全权签署贷款法律文件，包括但不限于授信、借款、
担保、抵押、融资等有关的申请书、协议文本等。

    本次向金融机构申请授信额度的计划尚需提交股东大会审议。

    特此公告。



                                 亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会
                                                        2019 年 4 月 20 日