亚士创能:关于对外投资设立合资公司的公告2019-08-14
证券代码:603378 证券简称:亚士创能 公告编号:2019-033
亚士创能科技(上海)股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
拟设立公司名称:上海亚士合通建筑材料科技有限公司(具体以工商登
记为准,以下简称“合资公司”)。
出资金额及持股比例:公司出资 225 万元,持有合资公司 15%的股权。
特别风险提示:截至本公告发布日,合资公司尚未成立,各投资方尚未
正式出资。未来合资公司的运营可能会受到宏观经济、行业竞争、市场需求变化
和经营管理等多种因素的影响,投资项目、收益存在不确定性。公司将密切关注
合资公司的经营管理状况,加强风险管理,敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
为迎合公司“制造与服务融合,做新时代美好家居生活服务商”的定位,构
建“共创共享生态圈”,公司拟与佛山市佳新堡建筑科技有限公司(以下简称“佳
新堡”)、青岛瑞富彩企业服务有限公司(以下简称“瑞富彩”)共同出资设立合
资公司,为市场提供高性能的环保节能型建筑材料。公司出资 225 万元,持有合
资公司 15%的股权。
公司第三届董事会第二十次会议于 2019 年 8 月 12 日以通讯表决的方式召开,
本次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司对外投资设立
合资公司的议案》,同意上述出资设立合资公司相关事宜,授权公司总经理签署
相关协议文本及办理其他与合资公司设立有关的手续。根据《公司章程》等规定,
本次对外投资事项在董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
(一)投资方一
公司名称:佛山市佳新堡建筑科技有限公司
成立日期:2019 年 6 月 24 日
法定代表人:孟艟
注册资本:500 万人民币
注册地址:佛山市顺德区容桂高黎居委会高黎工业区朝光南路 2 号 B7 之四
经营范围:建筑技术研发、技术咨询、技术推广、技术服务;承接:建筑装
饰装修工程;室内装饰装修设计;企业管理咨询服务;企业形象策划服务;专利
技术转让。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
(二)投资方二
公司名称:青岛瑞富彩企业服务有限公司
成立日期:2019 年 7 月 15 日
法定代表人:杨敬铎
注册资本:600 万
注册地址:山东省青岛市崂山区中韩株洲路 20 号海信创智谷 B 座 3 层 301
室
经营范围:企业管理,后勤管理服务,企业管理咨询服务,商务信息咨询服
务,建筑装饰材料销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动)
(三)投资方三
公司名称:亚士创能科技(上海)股份有限公司
成立日期:2009 年 2 月 13 日
法定代表人:李金钟
注册资本:19,480.00 万元
注册地址:上海市青浦工业园区新涛路 28 号综合楼三层、四层
经营范围:建筑环保节能装饰、环保节能、建筑装饰新材料专业领域内的技
术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,生产加工保温新材料;从事技术和货
物进出口业务,实业投资,自有房屋租赁,物业管理,仓储服务(除危险品)。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
三、投资标的基本情况
(一)拟设立合资公司基本情况
1、合资公司名称:上海亚士合通建筑材料科技有限公司
2、注册资本:人民币 1,500 万元
3、经营范围:建筑外墙新材料、新技术领域内的技术开发、技术咨询、技
术服务、技术转让,承接建筑装饰装修工程,企业管理咨询,销售建筑新材料。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
以上注册登记信息为拟申报信息,实际以工商部门核准登记为准。
(二)合资公司出资情况
股东名称 出资额(万元) 持股比例 出资方式
佳新堡 675 45% 货币
瑞富彩 600 40% 货币
公司 225 15% 货币
(三)合资公司治理与决策机制
合资公司股东由佳新堡、瑞富彩、公司组成,股东会是合资公司最高权力机
构,依照《公司法》 和《公司章程》行使权力。合资公司设董事会,董事会由
3 人组成,其中,佳新堡推举 1 名,瑞富彩推举 1 名,公司推举 1 名,董事长由
董事会选举产生。合资公司不设监事会,设监事 1 人。
四、对外投资对公司的影响
公司基于对合作各方资源优势的认可,与合作各方成立以设计、研发、制造、
服务相结合的新型建筑材料科技公司,通过科技与服务持续创新,为市场提供高
品质环保节能型建筑涂料。公司此次对外投资符合公司“制造与服务融合,做新
时代美好家居生活服务商”的定位,是构建“共创共享生态圈”战略举措之一,
有利于公司长远发展。合资公司尚未正式设立,本次对外投资事项对公司 2019
年度经营业绩不构成重大影响。
五、对外投资的风险分析
1、截至本公告发布日,合资公司尚未成立,各投资方尚未正式出资。未来
合资公司的运营可能会受到宏观经济、行业竞争、市场需求变化和经营管理等多
种因素的影响,投资项目、收益存在不确定性。公司将密切关注合资公司的经营
管理状况,加强风险管理,敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司将根据项目实际进展情况,按照《上海证券交易所股票上市规则》
等相关规定及时披露进展公告。
六、备查文件
《亚士创能科技(上海)股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。
特此公告。
亚士创能科技(上海)股份有限公司董事会
2019 年 8 月 14 日