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公司公告

亚士创能:第三届监事会第十二次会议决议公告2019-08-23  

						证券代码:603378         证券简称:亚士创能        公告编号:2019-036


             亚士创能科技(上海)股份有限公司
             第三届监事会第十二次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    亚士创能科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第
十二次会议于 2019 年 8 月 21 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知
及资料已于 2019 年 8 月 9 日以电话、电子邮件或专人送达的方式发出。本次会
议由监事会主席徐宏先生主持,应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,董事、副
总经理、董事会秘书王永军及财务总监李占强列席了会议。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议,通过了如下议案:
    (一)审议通过《2019 年半年度报告及其摘要》
    具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚士创能
科技(上海)股份有限公司 2019 年半年度报告》、《亚士创能科技(上海)股份
有限公司 2019 年半年度报告摘要》。
    表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    (二)审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》
    具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚士创能
科技(上海)股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》(公告编号:2019-038)。
    表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    (三)审议通过《关于公司使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项
目的议案》
    具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚士创能
科技(上海)股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项
目的公告》(公告编号:2019-039)。
    表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    特此公告。


                                 亚士创能科技(上海)股份有限公司监事会
                                                      2019 年 8 月 23 日