证券代码：603378         证券简称：亚士创能        公告编号：2019-036


             亚士创能科技（上海）股份有限公司
             第三届监事会第十二次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十二次会议于 2019 年 8 月 21 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知
及资料已于 2019 年 8 月 9 日以电话、电子邮件或专人送达的方式发出。本次会
议由监事会主席徐宏先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事、副
总经理、董事会秘书王永军及财务总监李占强列席了会议。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，通过了如下议案：
    （一）审议通过《2019 年半年度报告及其摘要》
    具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能
科技（上海）股份有限公司 2019 年半年度报告》、《亚士创能科技（上海）股份
有限公司 2019 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》
    具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能
科技（上海）股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》（公告编号：2019-038）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于公司使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项
目的议案》
    具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能
科技（上海）股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项
目的公告》（公告编号：2019-039）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    特此公告。


                                 亚士创能科技（上海）股份有限公司监事会
                                                      2019 年 8 月 23 日