证券代码：603378        证券简称：亚士创能         公告编号：2019-035


            亚士创能科技（上海）股份有限公司
           第三届董事会第二十一次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十一次会议于 2019 年 8 月 21 日在公司会议室以现场、通讯表决相结合的方式
召开。会议通知及资料已于 2019 年 8 月 9 日以电话、电子邮件和专人送达的方
式发出。本次会议由董事长李金钟先生主持，应出席董事 6 名，实际出席董事 6
名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，通过了如下议案：
    （一） 审议通过《2019 年半年度报告及其摘要》
    具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能
科技（上海）股份有限公司 2019 年半年度报告》、《亚士创能科技（上海）股份
有限公司 2019 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于公司与河北石家庄循环化工园区管理委员会签订投资
协议的议案》
    具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能
科技（上海）股份有限公司关于与河北石家庄循环化工园区管理委员会签订投资
协议的公告》（公告编号：2019-032）、《亚士创能科技（上海）股份有限公司关
于亚士创能科技（华北）建筑节能保温与装饰材料综合性生产基地和区域总部项
目投资进展公告》（公告编号：2019-037）。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》
    根据亚士创能科技（华北）建筑节能保温与装饰材料综合性生产基地和区域
总部项目投资建设需要，公司拟在河北石家庄设立全资子公司，基本情况如下：
    1、公司名称：亚士创能科技（河北）有限公司
    2、注册资本：人民币 10,000 万元
    3、注册地址：河北石家庄（具体地址待确认）
    4、经营范围：涂料、保温装饰板、保温材料、防水材料等建筑节能保温与
装饰材料及原材料、辅料的技术研发、技术咨询、生产及销售。
    5、股本结构：公司持股 100%
    以上注册登记信息为拟申报信息，实际以工商部门核准登记为准，授权公司
总经理全权办理公司设立及工商登记手续。
    （四）审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》
    具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能
科技（上海）股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》（公告编号：2019-038）。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （五）审议通过《关于公司使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项
目的议案》
    具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能
科技（上海）股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项
目的公告》（公告编号：2019-039）。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （六）审议通过《关于公司增加经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更
登记的议案》
    具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能
科技（上海）股份有限公司关于增加经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更
登记的公告》（公告编号：2019-040）。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （七）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能
科技（上海）股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告
编号：2019-041）。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    特此公告。


                                 亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会
                                                       2019 年 8 月 23 日