证券代码：603378        证券简称：亚士创能        公告编号：2020-007


           亚士创能科技（上海）股份有限公司
         第三届董事会第二十四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十四次会议于 2020 年 2 月 17 日以通讯表决方式召开。会议通知及资料已于
2020 年 2 月 13 日以电话、电子邮件的方式发出。本次会议由董事长李金钟先生
主持，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于制定<期货套期保值业务管理规定>的议案》
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于开展苯乙烯期货套期保值业务的议案》
    具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能
科技（上海）股份有限公司关于开展苯乙烯期货套期保值业务的公告》（公告编
号：2020-006）。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    特此公告。

                                 亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会
                                                       2020 年 2 月 18 日