证券代码：603379           证券简称：三美股份            公告编号：2019-042


                      浙江三美化工股份有限公司

                   第五届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江三美化工股份有限公司（以下简称“三美股份”或“公司”）于 2019 年 10
月 23 日以通讯方式召开第五届董事会第三次会议。会议通知已于 2019 年 10 月
11 日以书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过《浙江三美化工股份有限公司 2019 年第三季度报告及正文》

    内容详见 2019 年 10 月 25 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《浙江三美化工股份有限公司 2019 年第三季度报告》，以及在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《浙江三美化工股份有限公司
2019 年第三季度报告正文》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》

    内容详见 2019 年 10 月 25 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《浙江三美
化工股份有限公司关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事胡淇翔、胡法祥回避
表决。

    独立董事意见：公司本次增加 2019 年度日常关联交易预计额度，是根据生
产经营需要，并以 2019 年 1-9 月实际交易金额为基础，具有必要性、合理性，
公司业务未对关联方形成较大依赖，不影响上市公司独立性；公司日常关联交易
定价具有公允性，并按规定履行审议程序，关联董事回避表决，未损害公司及中
小股东利益。同意本次增加日常关联交易预计额度事项。

    特此公告。



                                             浙江三美化工股份有限公司

                                                        董事会

                                                  2019 年 10 月 25 日