易德龙:关于2017年第一次临时股东大会增加临时提案的公告2017-09-13
证券代码:603380 证券简称:易德龙 公告编号:2017-021
苏州易德龙科技股份有限公司
关于 2017 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次:
2017 年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期:2017 年 9 月 22 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 603380 易德龙 2017/9/18
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人:钱新栋
2. 提案程序说明
公司已于 2017 年 8 月 11 日公告了股东大会召开通知,单独持有 37.23%股
份的股东钱新栋,在 2017 年 9 月 11 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
临时提案名称《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》。
根据 2015 年第四次临时股东大会、2016 年第三次临时股东大会通过的发行
方案及中国证监会证监许可[2017]796 号的核准批复,公司采用网下向投资者询
价配售和网上按市值申购向公众投资者定价发 行的方式,向网下发行 400 万股
股票,向网上发行 3,600 万股股票,合计发行 4,000 万股股票,每股面值 1.00
元,发行价格为 10.68 元。本次发行共募集资金 427,200,000.00 元,扣除各项
发 行 费 用 , 实 际 募 集资 金 净 额 为 399,740,566.04 元 , 其 中 增加 注 册 资 本
40,000,000.00 元,记入资本公积 359,740,566.04 元。
结合公司本次发行的实际情况,公司拟增加注册资本 4,000 万元,公司注册
资本由 12,000 万元变更为 16,000 万元,公司总股本由 12,000 万股变更为 16,000
万股,同时修改《公司章程(上市草案)》相应条款并授权公司管理层办理工商登
记变更,现提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
三、 除了上述增加临时提案外,于 2017 年 8 月 11 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2017 年 9 月 22 日 14 点 30 分
召开地点:江苏省苏州市相城经济开发区春兴路 50 号苏州易德龙科技股份有限
公司一楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2017 年 9 月 22 日
至 2017 年 9 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于补选第一届董事会董事的议案 √
2 关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1 已经经过第一届董事会第十三次会议通过,相关内容于 2017
年 8 月 10 日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
上述议案 2 已经经过第一届董事会第十二次会议通过,相关内容于 2017
年 7 月 13 日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
2、 特别决议议案:2
3、 对中小投资者单独计票的议案:1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。
苏州易德龙科技股份有限公司董事会
2017 年 9 月 13 日
报备文件
(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1:授权委托书
授权委托书
苏州易德龙科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2017 年 9 月 22
日召开的贵公司 2017 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于补选第一届董事会董事
1
的议案
关于变更公司注册资本并修
2
订公司章程的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。