证券代码：603380   证券简称：易德龙   公告编号：2017-021

                      苏州易德龙科技股份有限公司
   关于 2017 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2017 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 9 月 22 日


3. 股权登记日


       股份类别         股票代码     股票简称           股权登记日
         Ａ股            603380       易德龙            2017/9/18




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：钱新栋


2. 提案程序说明

    公司已于 2017 年 8 月 11 日公告了股东大会召开通知，单独持有 37.23%股
份的股东钱新栋，在 2017 年 9 月 11 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

     临时提案名称《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》。
     根据 2015 年第四次临时股东大会、2016 年第三次临时股东大会通过的发行
方案及中国证监会证监许可[2017]796 号的核准批复，公司采用网下向投资者询
价配售和网上按市值申购向公众投资者定价发 行的方式，向网下发行 400 万股
股票，向网上发行 3,600 万股股票，合计发行 4,000 万股股票，每股面值 1.00
元，发行价格为 10.68 元。本次发行共募集资金 427,200,000.00 元，扣除各项
发 行 费 用 ， 实 际 募 集资 金 净 额 为 399,740,566.04 元 ， 其 中 增加 注 册 资 本
40,000,000.00 元，记入资本公积 359,740,566.04 元。
     结合公司本次发行的实际情况，公司拟增加注册资本 4,000 万元，公司注册
资本由 12,000 万元变更为 16,000 万元，公司总股本由 12,000 万股变更为 16,000
万股，同时修改《公司章程(上市草案)》相应条款并授权公司管理层办理工商登
记变更，现提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2017 年 8 月 11 日公告的原股东大会通知


    事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 9 月 22 日 14 点 30 分
召开地点：江苏省苏州市相城经济开发区春兴路 50 号苏州易德龙科技股份有限
公司一楼会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017 年 9 月 22 日
                  至 2017 年 9 月 22 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)   股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)   股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
序号                    议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
1       关于补选第一届董事会董事的议案                        √
2       关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案              √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案 1 已经经过第一届董事会第十三次会议通过，相关内容于 2017
   年 8 月 10 日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》、《中
   国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
        上述议案 2 已经经过第一届董事会第十二次会议通过，相关内容于 2017
   年 7 月 13 日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》、《中
   国证券报》、《证券时报》、《证券日报》

2、 特别决议议案：2

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                       苏州易德龙科技股份有限公司董事会
                                                       2017 年 9 月 13 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                           授权委托书

苏州易德龙科技股份有限公司：

       兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 9 月 22
日召开的贵公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号            非累积投票议案名称           同意       反对       弃权

                关于补选第一届董事会董事
1
                的议案

                关于变更公司注册资本并修
2
                订公司章程的议案




委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：      年 月 日


备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。