证券代码：603380          证券简称：易德龙          公告编号：2017-025




                   苏州易德龙科技股份有限公司
               第一届董事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次
会议的通知已于 2017 年 10 月 19 日以邮件方式送达全体董事，会议于 2017 年
10 月 25 日下午 13 时在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议应到董事 5 人，
实到董事 5 人（其中独立董事蒋昌建先生以通讯方式参加会议），会议由董事长
钱新栋先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论，以举手表决方式审议通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于审议<2017 年第三季度报告>全文及正文的议案》。
   会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2017 年第三季度报告》
全文及正文。

   经审议，董事会认为：公司《2017 年第三季度报告》全文及正文的内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证券监督
管理委员会及上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。

（二）审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

    会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于使用自有闲置资
金进行现金管理的议案》。

    同意公司使用不超过人民币 8,000 万元自有闲置资金进行现金管理，授权董
事长在规定额度范围内签署相关文件。




    特此公告。




                                      苏州易德龙科技股份有限公司董事会

                                                  2017 年 10 月 27 日