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公司公告

易德龙:2017年度监事会工作报告2018-04-13  

						                   苏州易德龙科技股份有限公司
                     2017 年度监事会工作报告


    作为苏州易德龙股份有限公司(以下简称“公司”)的第一届监事会,我们严
格遵守《公司法》、《公司章程》及其它法律、法规要求,忠实勤勉地履行监事职
责,任期内认真审议监事会的各项议案,围绕董事会形成的决议、股东大会通过
的决议,认真履行职责,对公司的经营工作进行检查,维护股东权益,保证公司
各项工作规范运作。经核查确认,公司第一届监事会成员均出席了2017年度公司
第一届监事会全部相关会议。现将2017年度履职情况报告如下:


一、监事会会议情况


    2017年度,按照《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定,监事会共召
开4次会议,审议13项议案,会议召开及审议情况如下:
1、2017年2月24日,公司召开了第一届监事会第六次会议,会议审议通过了以下
议案:(1)《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》(2)《关于公司2016年度
财务决算报告的议案》(3)《关于公司2017年度财务预算报告的议案》(4)《关于
公司2016年度利润分配方案的议案》(5)《关于批准报出公司2014年度、2015年
度及2016年度经审计财务会计报告的议案》(6)《关于续聘大华会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司2017 年度财务、内控审计机构的议案》(7)《关于2016年度
公司董事、监事及高级管理人员实际薪酬情况的议案》。
2、2017年7月11日,公司召开了第一届监事会第七次会议,会议审议通过了以下
议案:(1)《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》(2)《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
3、2017年8月8日,公司召开了第一届监事会第八次会议,会议审议通过了以下
议案:(1)《关于审议<2017年半年度报告>全文及摘要的议案》(2)《关于会计政
策变更的议案》。
4、2017年10月25日,公司召开了第一届监事会第九次会议,会议审议通过了以
下议案:(1)《关于审议<2017年第三季度报告>全文及正文的议案》(2)《关于使
用自有闲置资金进行现金管理的议案》。


二、监事会对公司 2017 年度有关事项的独立意见


    公司监事会通过一系列监督、检查、审核程序,对公司 2017 年度经营运作
等有关部门情况形成以下意见:
1、报告期内,公司召开的董事会和股东大会,从会议通知、会议召集和召开情
况、董事和股东出席会议情况、会议审议事项及表决结果等方面均符合法律规定
的程序。各次会议所作决议均符合法律、法规和公司章程的规定,未发现有损害
公司和股东利益的情况。
2、公司财务制度完善,管理规范,财务报告客观、真实的反映了公司的财务状
况和经营成果。根据《公司章程》等有关要求,监事会对公司编制的财务报告进
行认真审核,未发现存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,未发现参与编制
的工作人员和其他人员有违反保密规定的行为。
3、公司内控制度健全,运行状况良好,各项业务、各个环节的规范运行得到有
效控制。
4、2017 年度,公司未发生重大资产收购、出售情况。
5、2017 年度,公司未发生重大关联交易。
6、2017 年度,公司未发生对外担保的行为。
    本监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规
定,忠实履行自己的职责,进一步促进公司规范运作。




                                       苏州易德龙科技股份有限公司监事会

                                                      2018 年 4 月 11 日