证券代码：603380           证券简称：易德龙          公告编号：2018-009




                   苏州易德龙科技股份有限公司
              第一届董事会第十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次
会议的通知已于 2018 年 3 月 31 日以专人送达方式发出，会议于 2018 年 4 月 11
日下午 13 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 5 人，实到
董事 5 人（其中独立董事蒋昌建先生以通讯方式参加会议），会议由董事长钱新
栋先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认
真讨论，以举手表决方式审议通过了以下决议：

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论，以举手表决方式审议通过了以下决议：
  （一） 审议通过了《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

    会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司 2017 年度董事会工
作报告的议案》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

  （二） 审议通过了《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》

   会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司 2017 年度总经理工
作报告的议案》。

  （三） 审议通过了《关于公司 2017 年度独立董事述职报告的议案》
   会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司 2017 年度独立董事
述职报告的议案》。

   本议案尚需提交股东大会审议。

  （四） 审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

    会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司 2017 年度财务决算
报告的议案》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

  （五） 审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

   会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意以 2017 年 12 月 31 日的总股本
16,000 万股为基数，每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），合计派发现金红利
3,200 万元（含税），剩下的未分配利润结转下一年度。

   本议案尚需提交股东大会审议。

  （六） 审议通过了《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

    会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司 2017 年度报告及其
摘要的议案》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

  （七） 审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
        年度财务、内控审计机构的议案》

   会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于续聘大华会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务、内控审计机构的议案》。

   本议案尚需提交股东大会审议。

  （八） 审议通过了《关于 2017 年度公司董事、监事及高级管理人员实际薪酬
        情况的议案》

   会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于 2017 年度公司董事、监
事及高级管理人员实际薪酬情况的议案》。

   本议案尚需提交股东大会审议。

  （九） 审议通过了《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
        报告的议案》

    会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司 2017 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

  （十） 审议通过了《关于公司 2017 年度社会责任报告的议案》

   会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司 2017 年度社会责任
报告的议案》。

  （十一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

   会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于会计政策变更的议案》。

   经审议，公司会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第 42 号——持有
待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号）及《财政部关于修
订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）的相关规定进行的调
整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东
利益的情况。

  （十二）审议通过了《关于修订公司章程的议案》

    会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于修订公司章程的议案》。

   本议案尚需提交股东大会审议。

  （十三）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

   会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于聘任副总经理的议案》。

  （十四）审议通过了《关于 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》

   会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于 2018 年度银行授信额度
的议案》。

   本议案尚需提交股东大会审议。

  （十五）审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

   会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于召开 2017 年年度股东大
会的议案》。




    特此公告。




                                      苏州易德龙科技股份有限公司董事会

                                                    2018 年 4 月 13 日