证券代码：603383          证券简称：顶点软件           公告编号：2018-068


                        福建顶点软件股份有限公司
                   第七届监事会第十二次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、监事会会议召开情况

    福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会
议于 2018 年 10 月 29 日在福建省福州市鼓楼区铜盘软件大道 89 号软件园 13 号
楼三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2018 年 10 月 19 日
以电子邮件的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席欧永先生召集并主
持，应到监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事欧永、监事郑元通以通讯表决
方式参与本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。审议通过了以下议案：

    二、监事会会议审议情况

    （一） 审议通过《公司 2018 年第三季度报告》

          1、公司 2018 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
   司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、公司 2018 年第三季度报告的内
   容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从
   各个方面真实、准确、完整地反映出公司本报告期内的经营成果和财务状况
   等事项；3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2018 年第三季
   度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二） 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

     本次会计政策变更符合财政部相关规定，符合公司实际情况，相关决
 策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股
 东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因
 此，同意公司本次会计政策变更。内容详见上海证券交易所网站
 （www.sse.com.cn）。

      表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三） 审议通过《关于应收款项坏账核销的议案》

    公司按照《企业会计准则》和有关规定核销应收款项坏账，符合公司的
实际情况，且已全额计提坏账准备，核销后不会对公司损益产生影响，能够
更加公允地反映公司的资产状况。本次坏账核销，不存在损害公司和股东利
益的情形。董事会审议程序合法。同意公司本次核销应收款项坏账事项。内
容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

      表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

                                     福建顶点软件股份有限公司监事会
                                                2018 年 10 月 30 日