证券代码：603383          证券简称：顶点软件           公告编号：2018-074


                        福建顶点软件股份有限公司
                     第七届监事会第十三次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、监事会会议召开情况

    福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会
议于 2018 年 11 月 19 日在福建省福州市鼓楼区铜盘软件大道 89 号软件园 13 号
楼三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2018 年 11 月 16 日
以电子邮件的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席欧永先生召集并主
持，应到监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事萧锦峰以通讯表决方式参与本
次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审
议通过了以下议案：

    二、监事会会议审议情况

    （一） 审议通过《关于募投项目投资进度及部分募投项目投资结构调整的
          议案》

    公司本次募投项目的调整，是从提高募集资金的使用效率出发，综合考虑公
司发展战略以及募集资金投资项目的实际情况而做出的审慎决定，符合公司和全
体股东的利益，同意公司本次调整募投项目投资进度及投资结构，并提交公司股
东大会审议。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。




    特此公告。
福建顶点软件股份有限公司监事会
         2018 年 11 月 20 日