证券代码：603383           证券简称：顶点软件          公告编号：2020-002


                          福建顶点软件股份有限公司
                       第七届监事会第二十次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、监事会会议召开情况

    福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会
议于 2020 年 1 月 10 日在福建省福州市鼓楼区铜盘软件大道 89 号软件园 13 号楼
三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2020 年 1 月 8 日以电
子邮件的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席欧永先生召集并主持，应
到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。审议通过了以下议案：

    二、监事会会议审议情况

    （一） 审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易追认及 2020 年度日常
关联交易预计的议案》

    公司本次 2019 年度日常关联交易追认及 2020 年度日常关联交易预计能够按
相关规定履行相应的批准程序，关联交易能够按照市场公允价格确定交易价格，
关联交易为公司正常经营所需，对公司的财务状况、经营业绩和生产经营的独立
性未产生不利影响，不存在通过关联交易占用或转移公司资金或资产的情况，不
存在损害股东、尤其是非关联股东和中小股东的利益的情形。内容详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。




    特此公告。
福建顶点软件股份有限公司监事会
          2020 年 1 月 14 日