证券代码：603385             证券简称：惠达卫浴             编号：2019-033


                      惠达卫浴股份有限公司
              第五届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    惠达卫浴股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届监事会第九次会
议于 2019 年 8 月 15 日 10 时在本公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事
会主席董敬安先生召集并主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本
次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，
所作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》
    公司 2019 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和其他公司
内部管理的各项规定，2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日于指定信息披
露媒体披露的《惠达卫浴股份有限公司 2019 年半年度报告》及其摘要。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过《关于公司<2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
    公司募集资金存放与实际使用均经过了必要的审批程序，符合《上海证券交易
所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
及《公司章程》等有关规定。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《惠
达卫浴股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    公司执行财政部的相关规定进行会计政策变更，符合公司的实际情况。本次会
计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公
司及全体股东的合法权益，特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日于
指定信息披露媒体披露的《惠达卫浴股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。

                                               惠达卫浴股份有限公司监事会
                                                          2019 年 8 月 16 日