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公司公告

惠达卫浴:关于完成参股公司股权出售的公告2019-12-17  

						证券代码:603385            证券简称:惠达卫浴             编号:2019-041


                    惠达卫浴股份有限公司
               关于完成参股公司股权出售的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、交易概述
    惠达卫浴股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2019 年 7 月
31 日召开了第五届董事会第九次会议,于 2019 年 8 月 16 日召开了 2019 年第一
次临时股东大会,审议通过了《关于出售唐山达丰焦化有限公司股权的议案》,
主要内容为:1、为了进一步突出公司主营业务,降低业绩波动风险,授权董事
长及董事长授权人士在交易价格不低于唐山达丰焦化有限公司(以下简称“达丰
焦化”)最近一期经审计净资产的 40%,即 514,136,014.22 元(若达丰焦化在
审计基准日与交易交割日之间发生分红等事项,上述数据需要进行相应调整)的
情况下,择机出售公司所持有的达丰焦化 40%的股权,最终交易价格以实际确认
金额为准,出售方式不限于挂牌转让、协议转让等;2、为提高交易效率,授权
董事长及董事长授权人士签署股权转让过程中的相关文件。详细内容见公司相关
公告(公告编号:2019-027、2019-028、2019-036)。
    2019 年 7 月 30 日达丰焦化召开第 18 次董事会会议,对达丰焦化自设立之
日起至 2018 年 12 月 31 日止共计人民币 1,299,640,331.36 元的未分配利润作出
分配决议。公司收到达丰焦化的首期分红款 1.68 亿元,达丰焦化尚欠本公司的
应付股利 351,856,132.54 元。详细内容见公司相关公告(公告编号:2019-037、
2019-038)。

    二、交易进展情况

    近日公司与唐山东华钢铁企业集团有限公司(以下简称“东华钢铁”)友好
协商一致,签订了《股权转让协议》(以下简称“协议”)。协议约定公司将持有
的达丰焦化 40%股权(4000 万元实缴出资额)以人民币 48,143,867.46 元的价格
转让给东华钢铁,此外,东华钢铁代达丰焦化向本公司支付达丰焦化尚欠本公司
应付股利 351,856,132.54 元,合计东华钢铁需向本公司支付人民币 4.00 亿元。
    本次交易的交易价格和交易方式在公司股东大会授权范围之内,无须再次提
交公司董事会及股东大会审议。
    截止本公告日,公司与东华钢铁所签订的《股权转让协议》已生效,且已在
市场监督管理部门完成股权转让变更登记手续,公司已不再是达丰焦化的股东,
公司本次出售资产事项已全部完成。

    三、交易对方的基本情况

    公司名称:唐山东华钢铁企业集团有限公司
    统一社会信用代码:91130282689265171X
    公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
    法定代表人:王洪
    注册资本:200000.000000 万人民币
    成立时间:2009 年 05 月 21 日
    经营住所:唐山市丰南区小集镇宋一村
    经营范围:铸钢件、连铸钢坯、钢材轧制、机械零部件制造、经营本企业自
产产品;钢材进出口(国家法律行政法规禁止的项目除外、法律行政法规限制的
项目需取得许可后方可经营)(排污证有效期至 2020 年 8 月 31 日)(依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*
    主要股东:
             股东名称                             持股比例
                 王洪                                60%
                 霍生                                40%

    最近一年主要财务数据:
                                                             单位:人民币元
             财务指标                  2018 年 12 月 31 日(未经审计)
资产总额                                               5,480,025,915.59
资产净额                                               2,714,675,568.66
               财务指标                    2018 年(未经审计)
营业收入                                             8,323,283,593.85
净利润                                                 523,118,847.49

    东华钢铁与本公司以及本公司前十名股东之间不存在关联关系,在产权、业
务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜
的其他关系。

       四、股权转让协议的主要内容

    甲方:惠达卫浴股份有限公司
    乙方:唐山东华钢铁企业集团有限公司
    1、转让价格
    现甲乙双方协商一致:(1)股权转让价格为人民币 48,143,867.46 元;(2)
乙方代达丰焦化向甲方支付达丰焦化对甲方的应付股利人民币 351,856,132.54
元。
    以上合计乙方需向甲方支付人民币 400,000,000.00 元(大写:人民币肆
亿元),由乙方以现金方式支付。
   2、转让价款支付方式

    乙方采用分阶段付款方式,在协议生效后,乙方向甲方支付人民币 0.8 亿元。
甲方负责完成达丰焦化股权工商变更登记手续,乙方在变更登记完成后向甲方支
付剩余尾款。
    3、生效条件
    本合同自甲乙双方加盖公章法人章之日起生效。
    4、违约责任
    本合同生效后,任何一方无故提出终止合同,均应按照本合同转让价款的
10%向对方一次性支付违约金,给对方造成损失的,还应承担赔偿责任。

       五、对公司的影响

    首先,达丰焦化股权的成功出售,有利于公司聚焦卫浴主业,提高运营效率,
降低管理成本;其次,煤焦化企业受宏观经济及行业周期性影响较大,市场存在
波动的可能,达丰焦化股权的成功出售,也有利于降低公司业绩波动风险;同时,
达丰焦化股权的成功出售,公司将累计获得 5.68 亿元资金,有利于进一步提高
公司的资金充裕度;此外,以 2018 年 12 月 31 日经审计的财务数据为基础进行
初步测算,达丰焦化股权的成功出售,预计增加公司 2019 年度净利润约 0.54
亿元(最终数据以公司年度经审计的财务数据为准)。

    特此公告。




                                            惠达卫浴股份有限公司董事会
                                                      2019 年 12 月 17 日