广东骏亚:第一届监事会第十六次会议决议公告2018-01-06
证券代码:603386 证券简称:广东骏亚 公告编号:2017-002
广东骏亚电子科技股份有限公司
第一届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司全体监事出席了本次会议。
本次监事会全部议案均获通过,无反对票。
一、 监事会会议召开情况
广东骏亚电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十六
次会议(以下简称“会议”)通知于 2017 年 12 月 26 日以书面通知的形式发出,
会议于 2018 年 1 月 5 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议由监事
会主席邹乾坤召集并主持,应出席监事 3 名,实际出席 3 名。本次会议的召开
符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于监事辞职及补选监事的议案》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的
《广东骏亚关于监事辞职及补选监事的公告》(公告编号:2018-006)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司与珠海市富山工业园管理委员会拟签署<投资协
议书>并设立全资子公司的议案》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的
《广东骏亚关于拟签署<投资协议书>并设立全资子公司的公告》(公告编号:
2018-003)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司监事会
2018 年 1 月 6 日