基蛋生物：2017年第三次临时股东大会会议资料2017-11-11
基蛋生物科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议资料
基蛋生物科技股份有限公司
Getein Biotech, Inc.
2017 年第三次临时股东大会
会议资料
中国 南京
二 0 一七年十一月
基蛋生物科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议资料
基蛋生物科技股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会会议资料目录
序号 会议资料名称
1 基蛋生物科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议须知
2 基蛋生物科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议议程
3 基蛋生物科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议议案
基蛋生物科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议资料
基蛋生物科技股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会
会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公
司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《基蛋生物科技股份有限公
司章程》及《股东大会议事规则》的规定，特制定本次股东大会须知如下：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；
二、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人，应在办理会议登记手
续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户
卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东
代理人）、持股凭证等文件；
三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，股东要
求发言必须事先向公司会务组登记，登记后的股东发言顺序按照所持表决权的大
小依次进行；
四、为确保大会正常进行，每位股东发言次数原则上不得超过3次，每次发言
时间原则上不超过5分钟，股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，
相关人员在回答该问题时，也不超过5分钟，大会主持人可以拒绝回答与本次会议
内容或跟公司无关的问题，在股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或
提问；
五、本次大会所有的议案均采用记名投票方式进行表决。每项表决应选择“同
意”、或“反对”、或“弃权”，每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为投
票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果作为废票处理。表决请以“√”符号
填入空栏内；每张表决票务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决
均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作为废票处理；
本次会议第二、三、四项议案选举公司董事、监事，采用累积投票制，累积
投票制的选票不设“反对”项和“弃权”项，投票人可分别在候选人姓名后面“使
用表决权数”栏内填写对应的选举表决权数。最低为零，最高为所拥有的该议案
组下最大表决权数，且不必是投票人股份数的整倍数。
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六、为保证会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）
的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人
员、公司聘请的中介机构以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进
入会场；
七、谢绝个人录音、拍照及录像，为保持会场秩序，在会场内请勿大声喧哗，
不得扰乱大会的正常秩序，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法
权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处；会议期间
请关闭手机或将其调至振动状态。
基蛋生物科技股份有限公司董事会
2017年11月20日
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基蛋生物科技股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会
会议议程
一、现场会议召开时间：2017年11月20日（星期一）14:00
二、网络投票系统及投票时间：通过上海证券交易所股东大会网络投票系统
进行网络投票，网络投票起止时间自2017年11月20日至2017年11月20日，采用上
海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开
当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00
三、现场会议召开地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路9号基蛋生物科
技股份有限公司会议室
四、会议召集人：公司董事会
五、会议主持人：董事长苏恩本先生
六、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合
七、与会人员
（一）截止2017年11月13日（星期一）交易收市后在中国登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东
（二）公司董事会、监事会成员及高级管理人员
（三）公司聘请的律师
（四）公司董事会邀请的其他人员
八、会议议程
（一）参加现场会议的董事、监事、高级管理人员、到会股东及股东代理人
签到登记
（二）14:00现场会议正式开始，董事会秘书报告股东现场到会情况
（三）会议主持人宣布股东大会开始，宣读议案
（四）介绍现场出席情况，会议登记终止，宣布到会的有表决权股份数
（五）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问
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（六）宣布记票人、监票人名单
（七）现场会议表决
（八）统计表决结果，宣布现场表决结果
（九）网络投票结束后统计最后表决结果
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议记录、决议
（十二）主持人宣布会议闭幕
基蛋生物科技股份有限公司董事会
2017年11月20日
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2017 年第三次临时股东大会会议议案一
关于修订公司章程并授权董事会办理工商变更登记的议案
（本议案经公司 2017 年 10 月 30 日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过，
详见公司于 2017 年 10 月 31 日披露的相关公告）
各位股东及股东代理人：
根据公司业务发展需要及《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》的相
关要求，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订如下：
章程第十三条：
修订前：
经依法登记，公司的经营范围为：生物、生化科技的技术咨询、技术开发、
技术转让和技术服务；生物、生化试剂（除许可证事项外）的研制、开发、生产
及销售；三类 6840 体外诊断试剂、二类 6840 临床检验分析仪器生产；自营和代
理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术
除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
拟修订：
经依法登记，公司的经营范围为：实验、生产或办公用设备、配件的研发、
生产、销售；生物、生化试剂和实验器材（除许可证事项外）的研发、生产、销
售；一类、二类、三类 6840 体外诊断试剂的研制、生产、销售；一类、二类、三
类临床检验分析仪器的研制、生产、销售；软件的研发、生产、销售；医疗器械
和实验、生产或办公用设备的租赁、维修；医药、生物、生化科技的技术咨询、
技术开发、技术转让和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国
家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）。
章程第八十三条：
修订前：
公司股东大会在选举董事、监事时，根据本章程的规定或股东大会的决议，
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可以实行累积投票制。
拟修订：
公司股东大会在选举董事、监事时，根据本章程的规定或股东大会的决议，
应当实行累积投票制。
以上章程的修订，最终以工商变更登记为准；同时，公司董事会提请股东大
会授权董事会办理《公司章程》修订的工商变更登记工作。
本项议案，请各位股东审议。
基蛋生物科技股份有限公司董事会
2017 年 11 月 20 日
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2017 年第三次临时股东大会会议议案二
关于董事会换届选举非独立董事的议案
（本议案经公司 2017 年 10 月 30 日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过，
详见公司于 2017 年 10 月 31 日披露的相关公告）
各位股东及股东代理人：
公司第一届董事会于 2017 年 11 月 19 日任期届满，根据《公司法》、《上海证
券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，公司依法进行换届选举工作，
重新选举产生新一届董事会成员。根据《公司章程》规定及公司实际情况，公司
第二届董事会成员仍为 9 人，其中：独立董事 3 人，非独立董事 6 人。
根据公司股东和第一届董事会提名、薪酬与考核委员会的提名及独立董事的
审查，现提名苏恩本先生、苏恩奎先生、颜彬先生、倪文先生、许兴德先生、庄
晓鸣女士 6 人为公司第二届董事会非独立董事候选人，以上候选人需经公司股东
大会采用累积投票制选举产生。
公司第二届董事会非独立董事候选人简历附后。
本项议案，请各位股东及股东代理人审议。
基蛋生物科技股份有限公司董事会
2017 年 11 月 20 日
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2017 年第三次临时股东大会会议议案三
关于董事会换届选举独立董事的议案
（本议案经公司 2017 年 10 月 30 日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过，
详见公司于 2017 年 10 月 31 日披露的相关公告）
各位股东及股东代理人：
公司第一届董事会于 2017 年 11 月 19 日任期届满，根据《公司法》、《上海证
券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，公司依法进行换届选举工作，
重新选举产生新一届董事会成员。根据《公司章程》规定及公司实际情况，公司
第二届董事会成员仍为 9 人，其中：独立董事 3 人，非独立董事 6 人。
根据第一届董事会提名、薪酬与考核委员会的提名及独立董事的审查，现提
名康熙雄先生、李翔先生、何农跃先生 3 人为公司第二届董事会独立董事候选人，
以上候选人经上海证券交易所审核无异议，以上候选人需经公司股东大会采用累
积投票制选举产生。
公司第二届董事会独立董事候选人简历附后。
本项议案，请各位股东及股东代理人审议。
基蛋生物科技股份有限公司董事会
2017 年 11 月 20 日
基蛋生物科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议资料
附件 1：第二届董事会董事候选人简历
一、 非独立董事候选人简历：
1、苏恩本先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年生，博士学历。历
任江苏省人民医院心内科临床医师、主任医师，2002 年创立南京基蛋生物技术有
限公司。现担任基蛋生物科技股份有限公司董事长、总经理。
2、苏恩奎先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，本科学历。
2002 起就职于本公司担任普通职员。现任本公司董事。
3、颜彬先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年生，硕士学历，中级
工程师。2010 年至今在基蛋生物科技股份有限公司先后担任技术支持专员、总经
理助理等职务，现担任基蛋生物科技股份有限公司副总经理、董事、董事会秘书。
4、倪文先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年生，MBA 在读，注册会
计师。历任致同会计师事务所江苏分所项目经理、天衡会计师事务所审计专员、
中电电气（南京）光伏有限公司财务经理等职务，2013 年至今历任本公司财务部
经理等职务，现任本公司财务总监。
5、许兴德先生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，1971 年生，大专学历。
历任江苏省商业海运总公司货代部经理、南京涌丰创业投资中心（有限合伙）合
伙人等职务。现任本公司董事。
6、庄晓鸣女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年生，硕士学历。历
任上海市君悦律师事务所律师、兴业创新资本管理有限公司法律部总经理。现担
任维思资本董事总经理。
二、 独立董事候选人简历：
1、康熙雄先生，中国国籍，无境外永久居留权，1952 年生，博士学历。历
任白求恩医科大学第三医院检验科主任、首都医科大学北京天坛医院实验诊断中
心主任、东京大学客座研究员、首都医科大学检验诊断学系主任等职务。现任本
公司独立董事，兼任中国诊断学指导委员会主任委员、中国检验医师协会副主任
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委员、中国生物物理学会体外诊断分会副主任委员、芯片标准化协会副主任委员、
中国实验室认可委主任评审员、北京博晖创新光电技术股份有限公司独立董事、
博爱新开源制药股份有限公司独立董事、广州万孚生物技术股份有限公司独立董
事、上海百傲科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事等职务。
2、李翔先生，中国国籍，无境外居留权，1977 年生，管理学博士(会计学专
业)。南京大学会计学系副教授，主持国家自然科学基金、教育部人文社会科学以
及财政部重点科研项目等多项研究课题。现任江苏省农垦农业发展股份有限公司
独立董事、东华能源股份有限公司独立董事、南京埃斯顿自动化股份有限公司独
立董事、本公司独立董事。
3、何农跃先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958 年生，博士学历。历
任湖南广播电视大学湘潭分校助教、湘潭大学中心实验室副教授、东南大学分子
与生物分子电子学实验室博士后、南京医科大学临床医学博士后流动站博士后、
东南大学生物电子学国家重点实验室副教授、东南大学生物工程系教授、博士生
导师等职务。现任本公司独立董事。
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2017 年第三次临时股东大会会议议案四
关于监事会换届选举监事的议案
（本议案经公司 2017 年 10 月 30 日召开的第一届监事会第十二次会议审议通过，
详见公司于 2017 年 10 月 31 日披露的相关公告）
各位股东及股东代理人：
公司第一届监事会于 2017 年 11 月 19 日任期届满，根据《公司法》、《上海证
券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，公司依法进行换届选举工作，
重新选举产生新一届监事会成员。根据《公司章程》规定及公司实际情况，公司
第二届监事会成员仍为 5 人，其中：股东代表监事 3 人，职工代表监事 2 人，职
工代表监事由公司职工代表大会选举后直接进入监事会。
根据股东单位及监事会的提名，现提名陈淼先生、孔婷婷女士、李靖女士 3
人为公司第二届监事股东代表监事候选人，以上候选人需经公司股东大会采用累
积投票制选举产生。
公司第二届监事会股东代表监事候选人简历附后。
本项议案，请各位股东及股东代理人审议。
基蛋生物科技股份有限公司监事会
2017 年 11 月 20 日
基蛋生物科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议资料
附件 2：第二届监事会股东代表监事候选人简历
1、陈淼先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年生，博士学历。历任
华泰紫金投资管理有限公司投资总监等职务，2013 年至今任华泰瑞通投资管理有
限公司投资总监等职务。现任本公司监事。
2、孔婷婷女士，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年生，本科学历。2008
年 5 月至今任职于本公司，先后从事研发、生产、质管等工作，现任公司营运总
监、监事。
3、李靖女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年生，硕士学历。2008
年-2009 年担任厦门壁立医疗科技研发职员，2009 年至今，先后担任基蛋生物科
技股份有限公司仪器部主管，现担任基蛋生物科技股份有限公司审计部部长、监
事。
